Videos sobre la estafa de proyecciones DRFE en Ecuador. DRFE se ha expandido a varios países de Suramérica, lo que explica claramente por que aun no ha colapsado completamente esta pirámide de captación ilegal.
http://www.confirmado.net/index.php?act=det_noticia&no_codigo=16744&cn_codigo=2
Los estafados por Interfeder-DRFE en Ecuador pueden ser investigados por USUREROS jajaja Por cobrar más interés que el banco más ladrón del mundo, que ironia e ingenuidad. http://www.confirmado.net/index.php?act=det_noticia&no_codigo=16723&cn_codigo=2&es_codigo=4
http://www.confirmado.net/index.php?act=det_noticia&no_codigo=16744&cn_codigo=2
Los estafados por Interfeder-DRFE en Ecuador pueden ser investigados por USUREROS jajaja Por cobrar más interés que el banco más ladrón del mundo, que ironia e ingenuidad. http://www.confirmado.net/index.php?act=det_noticia&no_codigo=16723&cn_codigo=2&es_codigo=4
www.eluniverso.com 12h30
Fiscalía inicia instrucción fiscal en contra de detenidos de Interfeder
Septiembre 26, 2008
La Fiscalía General de la Nación inició este viernes una instrucción fiscal en contra de las 23 personas detenidas ayer durante un operativo simultáneo a varias oficinas de la empresa Casa de Valores Interfeder S.A., dedicada supuestamente a la captación ilegal de dinero.
La orden la dictó el fiscal general Washington Pesántez, por lo que el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha dictó orden de prisión preventiva en contra de los detenidos, por el delito de lavado de activos.
Interfeder operaba con tres oficinas al norte de Quito y otra en Lago Agrio (Sucumbíos). Todas fueron allanadas, y el personal detenido, tres de los cuales, de nacionalidad colombiana, se desempeñaban como administradores de la empresa.
En el operativo se decomisó, además, cerca de 300.000 dólares, dinero que se devolverá a los afectados que justifiquen sus depósitos, dijo Pesántez.
La empresa, cuya matriz estaba en Colombia pero registrada con el nombre de Proyecciones DRFE, estaba en proceso de constituirse como casa de valores Interfeder S.A. en Ecuador, por lo que hasta el momento es considerada como fantasma, dijo el Fiscal. Agregó que desde la matriz se enviaba, de manera camuflada, por vía terrestre, $ 500.000 diarios a la agencia en Quito.
Señaló que Interfeder puede tener otras agencias en Venezuela, Chile y Bolivia.
A todos los detenidos se les inmovilizaron las cuentas bancarias y se prohibió la enajenación de sus bienes, reportó Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil).
La Policía, por su parte, informó que ascienden a 28 los detenidos por este caso de estafa, informó el noticiero de Ecuavisa.
Afectados
Alrededor de 8.000 personas, entre ecuatorianos y colombianos, pueden verse afectadas por la empresa allanada ayer.
La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, indicó que Interfeder S.A. estaba, desde hace dos meses, en proceso de creación como casa de valores y proyecciones en la Superintendencia de Compañías, por lo que no estaba habilitada para recibir dinero en efectivo.
"Las empresas Intefeder S.A. y DRFE, que realizaban capataciones de dinero en Quito y Lago Agrio, no estaban debidamente autorizadas para ejecutar este tipo de operaciones", dijo Sabando.
Fuente: http://www.eluniverso.com/2008/09/26/0001/10/A201752A12014D2FB65ADB8BFDFAF3D1.html
Fiscalía inicia instrucción fiscal en contra de detenidos de Interfeder
Septiembre 26, 2008
La Fiscalía General de la Nación inició este viernes una instrucción fiscal en contra de las 23 personas detenidas ayer durante un operativo simultáneo a varias oficinas de la empresa Casa de Valores Interfeder S.A., dedicada supuestamente a la captación ilegal de dinero.
La orden la dictó el fiscal general Washington Pesántez, por lo que el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha dictó orden de prisión preventiva en contra de los detenidos, por el delito de lavado de activos.
Interfeder operaba con tres oficinas al norte de Quito y otra en Lago Agrio (Sucumbíos). Todas fueron allanadas, y el personal detenido, tres de los cuales, de nacionalidad colombiana, se desempeñaban como administradores de la empresa.
En el operativo se decomisó, además, cerca de 300.000 dólares, dinero que se devolverá a los afectados que justifiquen sus depósitos, dijo Pesántez.
La empresa, cuya matriz estaba en Colombia pero registrada con el nombre de Proyecciones DRFE, estaba en proceso de constituirse como casa de valores Interfeder S.A. en Ecuador, por lo que hasta el momento es considerada como fantasma, dijo el Fiscal. Agregó que desde la matriz se enviaba, de manera camuflada, por vía terrestre, $ 500.000 diarios a la agencia en Quito.
Señaló que Interfeder puede tener otras agencias en Venezuela, Chile y Bolivia.
A todos los detenidos se les inmovilizaron las cuentas bancarias y se prohibió la enajenación de sus bienes, reportó Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil).
La Policía, por su parte, informó que ascienden a 28 los detenidos por este caso de estafa, informó el noticiero de Ecuavisa.
Afectados
Alrededor de 8.000 personas, entre ecuatorianos y colombianos, pueden verse afectadas por la empresa allanada ayer.
La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, indicó que Interfeder S.A. estaba, desde hace dos meses, en proceso de creación como casa de valores y proyecciones en la Superintendencia de Compañías, por lo que no estaba habilitada para recibir dinero en efectivo.
"Las empresas Intefeder S.A. y DRFE, que realizaban capataciones de dinero en Quito y Lago Agrio, no estaban debidamente autorizadas para ejecutar este tipo de operaciones", dijo Sabando.
Fuente: http://www.eluniverso.com/2008/09/26/0001/10/A201752A12014D2FB65ADB8BFDFAF3D1.html
http://www.eldiario.com.ec/
Desarticulan a captadores
La Fiscalía y la Policía incautaron $215.301 y 405.500 pesos colombianos en Quito y $76.111 USD en Nueva Loja; habiéndose detenido, además, a 28 personas de las cuales 5son de nacionalidad colombiana y 23 ecuatorianos.
En el momento de su detención, dichos individuos se encontraban captando dinero del público. Los ciudadanos colombianos actuaban como representantes de INTERFEDER, una empresa captadora ilegal de dinero, que ofrecía hasta el 50% de interés mensual.
Los operativos que se llevaron a cabo fueron simultáneos en las ciudades de Quito y Nueva Loja, en donde se allanaron los locales en los que dicha empresa funcionaba; allí se encontraron armas de grueso calibre, municiones y vehículos. De los primeros análisis de las investigaciones efectuadas, se presume que esta actividad está relacionada con el lavado de dinero.
La Superintendencia de Compañías y la Unidad de Inteligencia Financiera, aportaron datos en las investigaciones, lo que permitió planificar los operativos.
Fuente: http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/93034-desarticulan-a-captadores
http://www.elmercurio.com.ec/
Captación ilegal de dinero 2008-09-26
QUITO.- En dos operativos simultáneos realizados en Quito y Nueva Loja, la Policía y la Fiscalía desbarataron una banda colombo-ecuatoriana, dedicada a la captación ilegal de dinero que podría estar vinculada, con la millonaria estafa ocurrida en la ciudad fronteriza de Ipiales.
Así informó ayer, el fiscal, Washington Pesántez, quien dijo que este hecho es el resultado de acciones coordinadas, entre la Unidad de Lavados de Activos de la Procuraduría y las superintendencias de Bancos y Compañías cuyo propósito es evitar “otros casos Cabrera”.
El operativo dejó como saldo 28 detenidos, cinco de estos colombianos y los restantes 23 ecuatorianos. Se incautó en Quito 215.301 dólares en efectivo y 405.600 pesos colombianos; mientras que en Nueva Loja, 76.111 dólares y gran cantidad de armas de fuego, municiones y vehículos.
La banda actuaba bajo la razón social de Interfer cuyos representantes legales sn colombianos. La compañía ofrecía hasta el 50% de interés mensual, es decir 600% al año, “eso es para replay”, comentó.
De las primeras investigaciones, mencionó Pesántez se presume que esta actividad está relacionada con lavados de activos y fraude, pues por un lado se captaba el dinero, y por otro, parece ser la fórmula para lavar dinero ilícito.
Según el Fiscal, en las investigaciones se trata de establecer vínculos entre Interfer y los captadores de recursos que estafó a miles de colombianos y ecuatorianos en la ciudad de Ipiales.
Por ello, indicó que ha solicitado información a Colombia, pues está seguro de que los autores intelectuales del ilícito están en ese país
Reveló también que en Nueva Loja se vio obligado a pedir apoyo al Ministro de Defensa y a la Policía para que se libere a los Agentes Fiscales, Fiscal de Sucumbios y policías que fueron retenidos por los perjudicados.
El fiscal Pesántez hizo un llamado a la ciudadanía a evitar ser engañados, pues se trata de un negocio rentable en perjuicio de incautos. (ANL)
Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?seccion=fzuyEtT&codigo=roMrcfOQBb&nuevo_mes=09&nuevo_ano=2008&dias=26¬icias=2008-09-26
Más información con imágenes.
Desarticulada la captadora ilegal DRFE en Ecuadosr:
http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/88245
Más información con imágenes.
Desarticulada la captadora ilegal DRFE en Ecuadosr:
http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/88245
Más noticias de la estafa en Ecuador.
La magia de tener dinero fácil tiene su truco:
http://www.ultimasnoticias.ec/noticiaUN.asp?id_noticia=20398&id_seccion=7
Al filo de la estafa ¡y frescos!
http://www.ultimasnoticias.ec/noticiaUN.asp?id_noticia=20373&id_seccion=7
Ascienden a 8.000 personas estafadas por empresa fantasma colombiana
Además 28 son ahora los detenidos. Los 291.400 dólares y los 405.000 pesos incautados serán depositados en una cuenta del Banco Central.
http://www.telegrafo.com.ec/policiales/noticia/archive/policiales/2008/09/26/Ascienden-a-8000-personas-estafadas-por-empresa-fantasma-colombiana.aspx
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2 comentarios:
Buena por esa Diego Alejandro hay que alertar al gente sobre estos estafaderos a mi robaron un millon de pesos en una que llamaba mega red, ahora esta dmg y drfe que al final tambien tumabaran a la gente y va a ser peor, el sabado escuche que en drfe el monto minimo de inversion ahora es de 2 millones, lo cual para mi es mal sintoma, se estan quedando sin dinero para pagarles a los idiotas que han invertido, no le parece un grave sintoma ??
Los invito a mi grupo de Facebook, donde está el mismísimo David Murcia: http://www.new.facebook.com/group.php?gid=10574013523
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