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viernes, 26 de septiembre de 2008

Proyecciones DRFE se cae a trozos, se previene la estafa en Ecuador, mientras que en Colombia siguen las filas de incautos regalando su dinero.

Videos sobre la estafa de proyecciones DRFE en Ecuador. DRFE se ha expandido a varios países de Suramérica, lo que explica claramente por que aun no ha colapsado completamente esta pirámide de captación ilegal.

http://www.confirmado.net/index.php?act=det_noticia&no_codigo=16744&cn_codigo=2

Los estafados por Interfeder-DRFE en Ecuador pueden ser investigados por USUREROS jajaja Por cobrar más interés que el banco más ladrón del mundo, que ironia e ingenuidad. http://www.confirmado.net/index.php?act=det_noticia&no_codigo=16723&cn_codigo=2&es_codigo=4



www.eluniverso.com 12h30

Fiscalía inicia instrucción fiscal en contra de detenidos de Interfeder

Septiembre 26, 2008


La Fiscalía General de la Nación inició este viernes una instrucción fiscal en contra de las 23 personas detenidas ayer durante un operativo simultáneo a varias oficinas de la empresa Casa de Valores Interfeder S.A., dedicada supuestamente a la captación ilegal de dinero.

La orden la dictó el fiscal general Washington Pesántez, por lo que el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha dictó orden de prisión preventiva en contra de los detenidos, por el delito de lavado de activos.

Interfeder operaba con tres oficinas al norte de Quito y otra en Lago Agrio (Sucumbíos). Todas fueron allanadas, y el personal detenido, tres de los cuales, de nacionalidad colombiana, se desempeñaban como administradores de la empresa.

En el operativo se decomisó, además, cerca de 300.000 dólares, dinero que se devolverá a los afectados que justifiquen sus depósitos, dijo Pesántez.

La empresa, cuya matriz estaba en Colombia pero registrada con el nombre de Proyecciones DRFE, estaba en proceso de constituirse como casa de valores Interfeder S.A. en Ecuador, por lo que hasta el momento es considerada como fantasma, dijo el Fiscal. Agregó que desde la matriz se enviaba, de manera camuflada, por vía terrestre, $ 500.000 diarios a la agencia en Quito.

Señaló que Interfeder puede tener otras agencias en Venezuela, Chile y Bolivia.

A todos los detenidos se les inmovilizaron las cuentas bancarias y se prohibió la enajenación de sus bienes, reportó Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil).

La Policía, por su parte, informó que ascienden a 28 los detenidos por este caso de estafa, informó el noticiero de Ecuavisa.


Afectados

Alrededor de 8.000 personas, entre ecuatorianos y colombianos, pueden verse afectadas por la empresa allanada ayer.

La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, indicó que Interfeder S.A. estaba, desde hace dos meses, en proceso de creación como casa de valores y proyecciones en la Superintendencia de Compañías, por lo que no estaba habilitada para recibir dinero en efectivo.

"Las empresas Intefeder S.A. y DRFE, que realizaban capataciones de dinero en Quito y Lago Agrio, no estaban debidamente autorizadas para ejecutar este tipo de operaciones", dijo Sabando.

Fuente: http://www.eluniverso.com/2008/09/26/0001/10/A201752A12014D2FB65ADB8BFDFAF3D1.html



http://www.eldiario.com.ec/

Desarticulan a captadores

La Fiscalía y la Policía incautaron $215.301 y 405.500 pesos colombianos en Quito y $76.111 USD en Nueva Loja; habiéndose detenido, además, a 28 personas de las cuales 5son de nacionalidad colombiana y 23 ecuatorianos.

En el momento de su detención, dichos individuos se encontraban captando dinero del público. Los ciudadanos colombianos actuaban como representantes de INTERFEDER, una empresa captadora ilegal de dinero, que ofrecía hasta el 50% de interés mensual.

Los operativos que se llevaron a cabo fueron simultáneos en las ciudades de Quito y Nueva Loja, en donde se allanaron los locales en los que dicha empresa funcionaba; allí se encontraron armas de grueso calibre, municiones y vehículos. De los primeros análisis de las investigaciones efectuadas, se presume que esta actividad está relacionada con el lavado de dinero.

La Superintendencia de Compañías y la Unidad de Inteligencia Financiera, aportaron datos en las investigaciones, lo que permitió planificar los operativos.

Fuente: http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/93034-desarticulan-a-captadores



http://www.elmercurio.com.ec/

Captación ilegal de dinero 2008-09-26

QUITO.- En dos operativos simultáneos realizados en Quito y Nueva Loja, la Policía y la Fiscalía desbarataron una banda colombo-ecuatoriana, dedicada a la captación ilegal de dinero que podría estar vinculada, con la millonaria estafa ocurrida en la ciudad fronteriza de Ipiales.

Así informó ayer, el fiscal, Washington Pesántez, quien dijo que este hecho es el resultado de acciones coordinadas, entre la Unidad de Lavados de Activos de la Procuraduría y las superintendencias de Bancos y Compañías cuyo propósito es evitar “otros casos Cabrera”.

El operativo dejó como saldo 28 detenidos, cinco de estos colombianos y los restantes 23 ecuatorianos. Se incautó en Quito 215.301 dólares en efectivo y 405.600 pesos colombianos; mientras que en Nueva Loja, 76.111 dólares y gran cantidad de armas de fuego, municiones y vehículos.
La banda actuaba bajo la razón social de Interfer cuyos representantes legales sn colombianos. La compañía ofrecía hasta el 50% de interés mensual, es decir 600% al año, “eso es para replay”, comentó.

De las primeras investigaciones, mencionó Pesántez se presume que esta actividad está relacionada con lavados de activos y fraude, pues por un lado se captaba el dinero, y por otro, parece ser la fórmula para lavar dinero ilícito.
Según el Fiscal, en las investigaciones se trata de establecer vínculos entre Interfer y los captadores de recursos que estafó a miles de colombianos y ecuatorianos en la ciudad de Ipiales.

Por ello, indicó que ha solicitado información a Colombia, pues está seguro de que los autores intelectuales del ilícito están en ese país
Reveló también que en Nueva Loja se vio obligado a pedir apoyo al Ministro de Defensa y a la Policía para que se libere a los Agentes Fiscales, Fiscal de Sucumbios y policías que fueron retenidos por los perjudicados.

El fiscal Pesántez hizo un llamado a la ciudadanía a evitar ser engañados, pues se trata de un negocio rentable en perjuicio de incautos. (ANL)




Más noticias de la estafa en Ecuador.

La magia de tener dinero fácil tiene su truco:
http://www.ultimasnoticias.ec/noticiaUN.asp?id_noticia=20398&id_seccion=7

Al filo de la estafa ¡y frescos!
http://www.ultimasnoticias.ec/noticiaUN.asp?id_noticia=20373&id_seccion=7

Ascienden a 8.000 personas estafadas por empresa fantasma colombiana
Además 28 son ahora los detenidos. Los 291.400 dólares y los 405.000 pesos incautados serán depositados en una cuenta del Banco Central.

http://www.telegrafo.com.ec/policiales/noticia/archive/policiales/2008/09/26/Ascienden-a-8000-personas-estafadas-por-empresa-fantasma-colombiana.aspx


2 comentarios:

Anónimo dijo...

Buena por esa Diego Alejandro hay que alertar al gente sobre estos estafaderos a mi robaron un millon de pesos en una que llamaba mega red, ahora esta dmg y drfe que al final tambien tumabaran a la gente y va a ser peor, el sabado escuche que en drfe el monto minimo de inversion ahora es de 2 millones, lo cual para mi es mal sintoma, se estan quedando sin dinero para pagarles a los idiotas que han invertido, no le parece un grave sintoma ??

DIEGO ALEJANDRO dijo...

Los invito a mi grupo de Facebook, donde está el mismísimo David Murcia: http://www.new.facebook.com/group.php?gid=10574013523

Haz clic sobre las imágenes.

Fuvegan People Winner nació en Villavicencio y ofrecía el “miserable” interés del 100 % mensual.

Fuvegan People Winner nació en Villavicencio y ofrecía el “miserable” interés del 100 % mensual.
A pesar de ser una empresa que multiplicaba dinero, el desorden era grande, se revendían hasta los puestos en la fila y ya había quejas que presagiaban lo que vendría después. La publicidad boca a boca diseminada por los ganadores (cómplices pasivos) hizo crecer, y mantenía funcionando el esquema.

Flor Marina es acusada de captación ilegal de dinero, y sus futuras victimas marchan a su favor.

Flor Marina es acusada de captación ilegal de dinero, y sus futuras victimas marchan a su favor.
El esquema aun no colapsa debido a que el flujo de nuevos inversionistas sigue creciendo y la pícara tranquilamente paga intereses con el capital de los que van llegando a ”invertir” atraídos por falsas promesas. Es llevada a juicio por la fiscalía y sus clientes inocentemente marchan a su favor; tiempo después se supo que ella pago por el apoyo.

Flor Marina Romero, la representante legal de la empresa es entrevistada por el diario El Tiempo.

Flor Marina Romero, la representante legal de la empresa  es entrevistada por el diario El Tiempo.
En un acto de desfachatez extrema, Flor Marina dice que tiene una fórmula secreta para dar la sorprendente rentabilidad, pero deja ver claramente que su secreto es la vieja estafa Ponzi donde se usa el capital de nuevos “inversionistas” incautos para pagar el interés de los antiguos, aparentando solidez de la empresa.

Flor Marina Romero, la nueva madre de los pobres.

Flor Marina Romero, la nueva madre de los pobres.
A Baldomera Larra, una delincuente española, se le atribuye la invención del timo piramidal. En Colombia ha sido emulada por Flor Marina Romero, Magnolia carolina Díaz que estafo a miles de incautos en Villavicencio con su fundación Cardi, Gloria Bastidas y su empresa F.A.P (fuerza anti pobreza que dejó pobres a quienes confiaron en ella), y Olga lucia Bernal que arruinó a miles de incautos en Zipaquirá con su empresa “inversiones H y R”.

Se inicia la estafa de People Winner, unos denuncian, otros se resignan a perder su dinero.

Se inicia la estafa de People Winner, unos denuncian, otros se resignan a perder su dinero.
De la misma forma como llegó, People Winner abandonó sus sedes llevándose el dinero de más de cien mil incautos que confiaron en las promesas de dinero fácil. La ciudad que marchó a favor de Flor Marina Romero, hoy lucha por recuperarse de la devastación causada por una delincuente sin escrúpulos. Cayeron incautos desde Bogotá hasta los llanos.

La ruina que dejó People Winner .

La ruina que dejó People Winner .
"Los daños que generó esta cadena de dinero van desde 'neumonías' que quedaron de las filas en las madrugadas, hasta familias destrozadas". "El local en el que hasta hace dos meses llegaban miles de bogotanos atraídos por el afán de volverse millonarios en poco tiempo, hoy es un muro de lamentaciones".

Grupo de víctimas de People Winner en internet.

Grupo de víctimas de People Winner en internet.
Los estafados comparten sus testimonios en una página web, creada especialmente para recopilar información de las victimas para instaurar las respectivas denuncias. Flor Marina Romero fue encontrada culpable de de captación ilícita de dinero y espera sentencia; la fiscalía pidió la máxima condena por el daño causado. La nueva fórmula secreta de Flor Marina para duplicar dinero, resultó se una vieja forma de estafar, y las victimas, más que justicia, piden su dinero. http://victimaspeoplewi.webcindario.com