Entradas populares

viernes, 30 de noviembre de 2007

La radiodifusora laboyana “Radio Sur” alerta sobre el fraude de New Working ltda.

Joaquín Carbalo informa para Radio Sur

"El funcionario Joaquín Carbalo, secretario de Gobierno Municipal informó que estas empresas no cuentan con licencia de funcionamiento ni el permiso de la Superintendencia Financiera y para que estas empresas continúen ofertando sus servicios en el municipio deben contar con las licencias requeridas por la ley. A su vez advirtió a la comunidad que la responsabilidad de invertir capitales en este tipo de fraudes es de responsabilidad individual y que la administración no se hace responsable por las estafas que se puedan presentar."
Fuente: http://radiosur.net/momento.htm#8




Es completamente obvio señor secretario de gobierno, ¿Quién diablos va a obligar a una empresa a pagar intereses doscientas veces más altos que los permitidos por la superintendencia financiera de Colombia?...Yo también estoy de acuerdo, cada uno es responsable de su propia irracionalidad y el engaño es muy grande como para no verlo; pero es importante que la ley evite en lo posible que estos farsantes arrenden garajes para arrebatarle el dinero a los incautos con falsas ilusiones, de la misma forma como se lucha contra quienes asaltan a mano armada un banco u otro establecimiento.

miércoles, 28 de noviembre de 2007

AS opinión dice: En Pitalito se inventaron la forma de hacer plata. O un atracadero.

“SOSPECHOSA PIRÁMIDE PARA MULTIPLICAR EL DINERO”



De eso tan bueno no dan tanto decían sabiamente las abuelas, pero al parecer el adagio no ha calado entre los habitantes de Pitalito, quienes están entregando su dinero a una empresa llamada New Working Ltda., que promete que con una inversión de 65.000 pesos entregar en 12 meses $2.430.000.
Es decir, el no despreciable interés del casi 300% por ciento mensual. Eso sólo en el plan básico. Porque en el preferencial –según su publicidad- empieza a ganar después de los 15 días de estar afiliado legalmente 400 mil como mínimo y de 12 a 24 meses, 60 millones, y a las personas que se hayan afiliado de 25 a 40 veces consecutivas, 600 mil como mínimo después de 15 días y 90 millones de 12 a 36 meses. La ganancia se puede reinvertir, si el cliente quiere.

Hasta ahora nadie se ha quejado. Hasta ahora nadie ha interpuesto denuncia alguna por estafa. Al contrario, el establecimiento, ubicado a una cuadra del DAS y cerca de la Fiscalía, permanece abarrotado de personas que creen ciegamente en la ilusión de multiplicar su dinero tan fácilmente.
Los que allí acuden depositan desde 110 mil pesos hasta 200 millones como ocurrió la semana pasada, porque las expectativas económicas por reintegros son altísimas. Que si usted deposita 1 millón, en 45 días recibirá 1.8 millones.
La publicidad de la empresa señala de entrada que es un sistema inteligente, multinivel, rápido y eficaz. Es decir, que con el dinero recogido entre los primeros inversionistas pagan a los segundos, y de estos a los terceros y así sucesivamente, en un procedimiento piramidal.


SE PRENDEN LAS ALARMAS

Pero para un grupo de ciudadanos laboyanos el negocio sí es muy bueno (pero para la empresa) y creyendo esto, prendieron las alarmas. Dicen que a los primeros inversionistas les pagarán para ganar credibilidad, pero los que están debajo de la pirámide (como funciona el multinivel) son los que mayor riesgo corren de ser estafados.
Además, quien deposita su dinero firma un documento que señala «a voluntad propia», es decir, sin presión de ninguna clase, solamente movido por el interés de ganar millones de pesos. La estafa se tipificaría en el momento en que la empresa desaparezca y muchos se queden con los crespos hechos y con los ahorros de toda una vida perdidos en el limbo legal.
Las preguntas de los incrédulos son múltiples. ¿Cómo es que un ser humano en su sano juicio, sin estar bajo los efectos del alcohol y sin haber ingerido alguna sustancia alucinógena pueda creer que una empresa puede solventar los exagerados intereses de cientos y cientos de inversionistas?, ¿de dónde sale el dinero?, ¿será que lo duplican por arte de magia?, ¿qué sucederá cuando el flujo de inversores deje de cubrir lo millonarios intereses de los anteriores inversionistas? ¿Será posible pagarles lo prometido a todos?


Más vacíos

De acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Neiva, la empresa New Working Ltda. nació en Putumayo el 28 de septiembre de este año. Quince días después abrió dos sedes en Pitalito y el 21 de noviembre otra en Neiva, en la calle 47 No. 21-68, barrio Los Pinos.
Las notificaciones –según el registro- serán recibidas en la carrera 11 No. 22-80 de Puerto Asís (Putumayo) una dirección diferente a la anunciada en el formulario de inscripción que reciben los clientes, pues aparece la calle 11 No. 23-80.
Pero lo más sorprendente es que New Working es un centro interactivo especializado en crear bases de datos, según reza en su actividad comercial. Del manejo de dinero no se dice nada.
En los mismos recibos aparece un número celular (311-4787968) que contesta Priscila Castañeda, -encargada de explicar el negocio por teléfono- quien asegura que la representante legal de la empresa se llama Marlienys Patiño Ossa, efectivamente una socia de la empresa.
Figuran también como socios Andrés Alejandro Burbano Chimbado, Carlos Alonso Rosa Santander, Zeneida Goretty Vallejo Mena y Luis Jaime Rodríguez Melo.
Hay otros números de contacto que también aparecen en los recibos de los inversionistas, corresponden a 4220689 y 4229949. En el primero no contestan y, el segundo, está fuera de servicio, por lo que no fue posible hacer ningún contacto con la Representante Legal o alguno de sus socios.

Si se trata de una trama bien montada, las autoridades de Pitalito están alertas. El secretario de Gobierno de Pitalito, José Joaquín Carvalh, pidió a la Policía una investigación de los mecanismos financieros utilizados por la empresa para multiplicar en poco tiempo los dineros de los ‘inversionistas', máxime cuando no existe un contrato que respalde la captación de dinero, sino únicamente un recibo sencillo, que no ofrece ningún tipo de respaldo.
Además verificará si la empresa tiene permiso de la Superintendencia Financiera , si tiene pólizas de cumplimiento y si la DIAN sabe de su negocio.

Fuente: http://www.asopinion.com/denuncia.html
En la foto, las personas ansiosas buscan su nombre en una lista.


 
video

martes, 27 de noviembre de 2007

El esquema Ponzi colapsa en el Putumayo.

Colapsó la empresa "Red Line"
“El maravilloso negocio de invertir 100 mil pesos para ganar un millón 200 mil, se cayó en el Putumayo. La empresa Red Line tendrá que devolver los dineros”.

Después de unos dos meses de funcionamiento sin tropiezos de las empresas captadoras de dinero en la ciudad de Mocoa, departamento del Putumayo en Colombia, según lo confirmó el noticiero andino que emite desde Pitalito, ayer lunes 26 de noviembre de este año, estalló el escándalo anunciado por cualquier economista que casi termina con el linchamiento del los representantes de la empresa captadora de dinero ilegal, la cual se comprometió a devolver en un plazo de tres días los dos mil millones de pesos tomados de sus víctimas con la promesa de multiplicarlos milagrosamente con un método multinivel que ni ellos mismos pueden explicar, muchos menos los humildes campesinos y otros incautos que llegan a hipotecar o vender sus tierras para entregar el dinero a estos charlatanes que ofrecen milagros imposibles de cumplir.

Aquí pueden escuchar el reportaje del noticiero andino de hoy 27 de noviembre de 2007 que relata la asonada histórica de más de quince mil personas temerosas de perder su dinero a manos de estos inescrupulosos que los ilusionaron con falsas promesas, y que nos demuestra con claridad lo que ocurrirá en la ciudad de Pitalito si no se detiene el fraude latente a tiempo: http://www.stickam.com/editMediaComment.do?method=load&mId=177228080 (Se reproduce automáticamente).

Lo único que lograron fue la promesa de recibir en tres días el capital invertido. Y los millonarios intereses ofrecidos solo serán posibles en sus sueños. Solo espero que logren recuperar al menos su capital y que aprendan la lección que les ha dado la vida, “¡mucho dinero, fácil, sin trabajo y pagando por adelantado….solo puede ser una estafa!”

Si han leído mi anterior entrada, pensarán que yo soy la reencarnación de Nostradamus, pero no soy ningún adivino, todos sabemos que si hay negros nubarrones en el cielo, es muy probable que llueva, no entiendo cómo es posible que las autoridades de Pitalito sabiendo lo que ha ocurrido y teniendo conocimiento de que se trata del mismo negocio ilícito e insolvente, no ordene inmediatamente la devolución del dinero tomado de los laboyanos mediante promesas imposibles de cumplir, ¿Acaso tienen que espera que suceda lo mismo en nuestra ciudad o tal vez, mucho peor?.

Debo aclarar que la irracionalidad extrema de los ciudadanos contribuye en gran medida a que proliferen este tipo de fraudes que llenan el bolsillos de pocos a costa de la ruina de muchos incautos que van desde el analfabeto que no tuvo la suerte de contar con un maestro, hasta los mismos maestros brutos que convencen a sus inocentes alumnos a invertir su dinero en cualquier garaje.




Portafolio.com.co



Investigan irregularidad en cadena.


"Los 110.000 pesos de una quincena fueron el plante con el que Carlos Rojas llegó a fines de septiembre a una oficina del centro de Putumayo. Tenía la ilusión de verlos convertidos en un millón de pesos.

Pasó el mes y ya corre noviembre sin encontrar respuesta en la firma Red Line en Mocoa, capital del departamento. Rojas era uno de los numerosos ahorradores que reclamaban la devolución y entrega de los dineros completos.

La protesta se estaba convirtiendo en un intento de linchamiento y requirió la intervención de la Policía. Los administradores de esa empresa se comprometieron a cumplir con lo ofrecido, pero dijeron que los aportantes deben cumplir con las cuotas.

El negocio se conoce como ‘Futuro en red’, pero es más populas como la cadena. Las autoridades se reservan hablar de estafa, pese a que las denuncias abundan".





Que no seas tú o tu familia, la próxima víctima, ¡Denuncie!


jueves, 22 de noviembre de 2007

La policía y la DIAN abrirán investigación.

Según lo confirmó el secretario de gobierno municipal de la ciudad de Pitalito, dicha secretaría solicitó a la policía y a la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN), una investigación pormenorizada de las empresas captadoras de dinero que prometen una asombrosa multiplicación en poco tiempo como jamás se había visto.

Haz clic aquí para oír el reportaje del noticiero andino (se reproduce automaticamente): http://www.stickam.com/editMediaComment.do?method=load&mId=177173987


¿Y si esto resulta legal?, que sucederá con los humildes CDTs y CDATs que ofrecen los bancos y cooperativas del país que a duras penas nos pagan el 1% mensual, ¿será que se le van a medir a competir subiendo los intereses a tasas lo suficientemente altas como para arruinarse en poco tiempo?.
¿Y qué será de los préstamos bancarios?, ¿alguien volverá a solicitar préstamos a un banco o compraventa sabiendo que a la vuelta de la esquina regalan plata con una mínima inversión y la fotocopia de su cédula?.


¡Y aún mejor!, esto sería la dicha de los miles de desempleados de Colombia que podrán tener buen sueldo rascándose la barriga, sin horarios y sin jefes, en definitiva, sin trabajar, solo es cuestión de reinvertir lo ganado y a disfrutar se dijo. Álvaro Uribe podrá decir en poco tiempo, ¡viva Colombia! Ya no hay desempleo y se acabó la pobreza. Pero esperen un momento, ¿Se acabará el desempleo o habrá más desempleo?, ¿Quién deseará seguir trabajando en su empresa, manejando su taxi, atendiendo su tienda, arriesgando su vida como soldado o exponiendo su cabeza a un ladrillazo y su dedo a un martillazo en un sitio de construcción; si en una empresa pagan mejor sueldo que cualquier empleado informal, mejor que el de cualquier soldado, constructor o maestro de escuela?...sin horario, sin jefes…y lo mejor…todos los santos días del año son festivos, ¡increíble!¿verdad?, para evitar llenar todo el espacio de mi blog, mejor no escribo más, saquen sus conclusiones y ríanse un poco a costillas de new working ltda.


Lo que acabo de hacer es mi propia investigación usando solo mi sentido común y un poco de lógica elemental, y el resultado fue……¡estamos frente a una estafa a gran escala y hay que detenerla si no queremos una situación como la de Machala que nos recuerde que el dinero fácil, sin riesgo , sin trabajo dedicado y sin esfuerzo solo es la puerta a una estafa que nos dejará un poco más pobres que antes.

video video


viernes, 16 de noviembre de 2007

Estafa Ponzi en progreso en el Huila ¡Cuidado!


La raíz de todo mal.



¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la raíz de todo mal?, tal vez piense que se trata del dinero, las personas matan por dinero, secuestran, asesinan y crean maravillosos sistemas para despojar a sus congéneres de su dinero, pero eso no explica porque en el mundo animal un león macho asesina salvajemente a los hijos de una leona que por casualidad estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿acaso entre los clanes de leones existe el factor dinero?, tal vez hay algo más que motiva esos crímenes. En el reino de los humanos es el mismo deseo que motiva a los estafadores y a los estafados y que es una característica que todos los humanos poseemos, se trata del individualismo, de la búsqueda del bien particular por encima del bien común que causa guerras entre familias que a su vez son víctimas del mismo individualismo en su interior, que produce guerras entre países en procura de su independencia, y cuando la logran son víctimas del mismo individualismo que los lleva a la guerra civil. Ese individualismo, el hecho de pensar en nuestro propio éxito sin importar el éxito de toda una comunidad agravado por la ambición del dinero fácil a motivado las más elaboradas estafas en las que caen los incautos víctimas de su propio individualismo y ambición.
En el caso de los clanes de leones, se trata de mitigar la competencia por el alimento y el territorio; simplemente individualismo y búsqueda del bien particular.

Hace unos días llegó a mis oídos la noticia que muchos esperaban oír en un país castigado por la pobreza y el desempleo, con solo pagar $ 65.000 pesitos a una empresa conocida como New working ltda que llegó a Pitalito Huila, en un plazo de 10 meses (y eso que le estoy poniendo más) se recibirá la no despreciable suma de $ 2430.000 pesos; si conoces la regla de tres, eso equivaldría a un 364% mensual omitiendo los decimales, ¡si señor!, un trescientos sesenta y cuatro por ciento cada treinta días, y estoy hablando del plan básico que ofrece New working ltda, imagínese el plan preferencial que empieza a generar dividendos después de 15 días con un interés que despertaría la envidia de Bill Gates, no quiero alargarme, solo digo que produce mucho más interés que el plan que les acabo de mencionar, y si se tiene en cuenta que la ganancia se puede reinvertir si se te da la gana, estaríamos hablando del fin del narcotráfico, del secuestro y de la extorción en Colombia.

No entiendo cómo es que un ser humano en su sano juicio, sin estar bajo los efectos del alcohol y sin haber ingerido alguna sustancia alucinógena de esas que se exporta a los Estados Unidos, pueda creer que una empresa puede solventar los exagerados intereses de cientos y cientos de inversionistas que se agolpan en la puerta de esta empresa, si es que se le puede llamar empresa. ¿De dónde sale el dinero?, ¿Será que lo duplican por arte de magia?, o será nada más ni nada menos que la vieja treta Ponzi que hace dinero con la ambición irracional de los incautos y el individualismo humano. Pues lo cierto es que una empleada que atendía el negocito me dijo de frente que el dinero de los primeros inversionistas salía de los bolsillos de los siguientes inversionistas, yo pensé, ¡como nos creen de ingenuos que ni siquiera enmascaran el viejo truco de Charles Ponzi!, ¿Qué sucederá cundo el flujo de inversores deje de cubrir lo millonarios intereses de los anteriores inversionistas? , ¿Será posible pagarles lo prometido a todos los inversionistas?, ¡valla timo tan descarado!, de donde saldrá el increíble interés para todos los inversionistas, si son los nuevos incautos los que pagan el interés de los viejos más afortunados que son usados como propaganda gratuita para difundir a los cuatro vientos el supuesto éxito del negocio y tal vez ellos mismos cegados por su ambición terminen llevando a la ruina a sus hijos, esposas, amigos y familiares.

El caso es que las colas son cada vez son más grandes, y el colapso de la pirámide no se hará esperar y muchos por su escaso conocimiento perderán su dinero tan anhelado y su inversión.

video video








Aquí pueden ver la descripción del famoso esquema Ponzi:
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi
http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=443&seccion_ver=0


Historia de la estafa:



La azarosa vida de Carlo “Charles” Ponzi, un italiano que emigró a Boston con 21 años en 1903, y murió en la pobreza en Río de Janeiro en 1949, ha vuelto una vez más a la actualidad con motivo del caso Afinsa y Fórum Filatélico. A este curioso personaje se le identifica con un procedimiento financiero que en traducción literal se denomina el “esquema” Ponzi, aunque en su contexto el sentido exacto de “scheme” es realmente el de timo o estafa.

Ponzi había descubierto el negocio del siglo en 1919, cuando al recibir de un corresponsal suyo en España un cupón internacional de correos que había costado en pesetas el equivalente de 1 céntimo de dólar, constató que le servía para percibir sellos americanos por valor de 6 céntimos. La operación de arbitraje ofrecía un extraordinario beneficio y Ponzi pronto se convenció que podría hacerse millonario. Empezó a difundir su descubrimiento entre sus amistades que rápidamente solicitaron participar en el negocio. El flujo de interesados empezó a ser tan importante que pronto creó una empresa, ofreciendo prácticamente a los inversores doblar su puesta de fondos en noventa días.

El resto es anecdótico: para responder a la demanda tendría que haber comprado 200 millones de cupones postales, o sea cantidades inexistentes, y Ponzi ni lo intentó; se limitó a utilizar parte de las inversiones que le llegaban cada día para devolver escrupulosamente la cantidad pactada con los primeros inversores, y así aumentar su credibilidad.
Vivió unos meses de desaforado lujo, hasta que los flujos entrantes dejaron de cubrir los compromisos adquiridos, y acabó en la cárcel.

No es exactamente una pirámide (en las pirámides lo que se trata es de convencer al nuevo participante de que trabajando él mismo para conseguir otros entrantes se asegura una extraordinaria multiplicación de su apuesta), pero tiene las mismas características de estafa apoyada en la íntima esperanza de conseguir dinero fácil que se esconde en el corazón de la mayoría de los mortales (y que explica el rol social de las loterías).

La estafa de Ponzi tuvo lugar hace casi un siglo y aunque se hiciera muy famosa, sin duda no fue la primera. Lo que sí está claro es que durante las últimas décadas se han reforzado los medios de control, y por eso cada vez que sale a la luz pública un nuevo caso, la mirada se vuelve hacia las autoridades judiciales (la ley ya tipifica las estafas), y hacia los auditores que, con mayor o menor reticencia, han aprobado situaciones en las que el sentido común incitaría desde el primer momento a la máxima prudencia.

Fuente: http://www.tendencias21.net/economia/index.php?action=article&numero=5




Haz clic sobre las imágenes.

Fuvegan People Winner nació en Villavicencio y ofrecía el “miserable” interés del 100 % mensual.

Fuvegan People Winner nació en Villavicencio y ofrecía el “miserable” interés del 100 % mensual.
A pesar de ser una empresa que multiplicaba dinero, el desorden era grande, se revendían hasta los puestos en la fila y ya había quejas que presagiaban lo que vendría después. La publicidad boca a boca diseminada por los ganadores (cómplices pasivos) hizo crecer, y mantenía funcionando el esquema.

Flor Marina es acusada de captación ilegal de dinero, y sus futuras victimas marchan a su favor.

Flor Marina es acusada de captación ilegal de dinero, y sus futuras victimas marchan a su favor.
El esquema aun no colapsa debido a que el flujo de nuevos inversionistas sigue creciendo y la pícara tranquilamente paga intereses con el capital de los que van llegando a ”invertir” atraídos por falsas promesas. Es llevada a juicio por la fiscalía y sus clientes inocentemente marchan a su favor; tiempo después se supo que ella pago por el apoyo.

Flor Marina Romero, la representante legal de la empresa es entrevistada por el diario El Tiempo.

Flor Marina Romero, la representante legal de la empresa  es entrevistada por el diario El Tiempo.
En un acto de desfachatez extrema, Flor Marina dice que tiene una fórmula secreta para dar la sorprendente rentabilidad, pero deja ver claramente que su secreto es la vieja estafa Ponzi donde se usa el capital de nuevos “inversionistas” incautos para pagar el interés de los antiguos, aparentando solidez de la empresa.

Flor Marina Romero, la nueva madre de los pobres.

Flor Marina Romero, la nueva madre de los pobres.
A Baldomera Larra, una delincuente española, se le atribuye la invención del timo piramidal. En Colombia ha sido emulada por Flor Marina Romero, Magnolia carolina Díaz que estafo a miles de incautos en Villavicencio con su fundación Cardi, Gloria Bastidas y su empresa F.A.P (fuerza anti pobreza que dejó pobres a quienes confiaron en ella), y Olga lucia Bernal que arruinó a miles de incautos en Zipaquirá con su empresa “inversiones H y R”.

Se inicia la estafa de People Winner, unos denuncian, otros se resignan a perder su dinero.

Se inicia la estafa de People Winner, unos denuncian, otros se resignan a perder su dinero.
De la misma forma como llegó, People Winner abandonó sus sedes llevándose el dinero de más de cien mil incautos que confiaron en las promesas de dinero fácil. La ciudad que marchó a favor de Flor Marina Romero, hoy lucha por recuperarse de la devastación causada por una delincuente sin escrúpulos. Cayeron incautos desde Bogotá hasta los llanos.

La ruina que dejó People Winner .

La ruina que dejó People Winner .
"Los daños que generó esta cadena de dinero van desde 'neumonías' que quedaron de las filas en las madrugadas, hasta familias destrozadas". "El local en el que hasta hace dos meses llegaban miles de bogotanos atraídos por el afán de volverse millonarios en poco tiempo, hoy es un muro de lamentaciones".

Grupo de víctimas de People Winner en internet.

Grupo de víctimas de People Winner en internet.
Los estafados comparten sus testimonios en una página web, creada especialmente para recopilar información de las victimas para instaurar las respectivas denuncias. Flor Marina Romero fue encontrada culpable de de captación ilícita de dinero y espera sentencia; la fiscalía pidió la máxima condena por el daño causado. La nueva fórmula secreta de Flor Marina para duplicar dinero, resultó se una vieja forma de estafar, y las victimas, más que justicia, piden su dinero. http://victimaspeoplewi.webcindario.com