Esquema Ponzi y lavado de activos, Un delito conduce a otro más grande.

Un delito conduce a otro más grande. Estafa Ponzi y lavado de dinero sucio

New working Ltda., red line y DMG S.A.

¿Cómo lavar dinero de delitos grandes con un delito más medianito?.

Hoy voy a enseñarles como lavar dinero fruto de extorción, secuestro y narcotráfico usando la práctica descarada y sin control del esquema Ponzi y ganándose el cariño de los necesitados; dos o más pájaros de un solo tiro.

En primer lugar, la sola práctica del esquema Ponzi es una práctica financiera ilegal puesto que es un negocio insostenible que tarde o temprano colapsará y muchos se quedarán sin el pan y sin el queso y si al menos eso le queda, dífilamente tendrán ganas de comer.

Pero lo que quiero mostrar hoy, si es que las autoridades competentes no lo saben, o se hacen los que no lo saben, es una “maravillosa” aplicación que tiene el esquema Ponzi que está de moda en el sur de Colombia (que coincidencia, precisamente donde más se produce el oro blanco que destruye la juventud en Estados Unidos y financia el terror y la muerte en Colombia), Es muy sencillo, supongamos que yo soy un extorsionista , secuestrador o las dos cosas, y acabo de quitarle cien millones de pesos a un ganadero o comerciante en Colombia y no quiero salir con un chorro de babas si allanan mi casa o escudriñan mi cuenta de ahorros y me preguntan de dónde saque esa platica; es muy sencillo, aprovechando que en una empresa pagan intereses que superan el doscientos por ciento mensual, sería magnífico hacerse pasar por cliente viejo de alguna de esas entidades captadoras de dinero que proliferan ilegalmente, sin ningún control y vigiladas por la superintendencia financiera de quién sabe dónde.

Es simple, solo basta con que los dueños de estas empresa multiplicadoras de dinero donen unos cuantos formularios falsificados que demuestren que el cliente extorsionista secuestrador o narco, invirtió algún dinero bien habido en alguna de estas entidades milagrosas y después de un añito recibió su recompensa obtenida de el resto de participantes del esquema. ¿Y quién puede demostrar que no fue así que me gané cien milloncitos?, con las grandes colas de gente que depositan su dinero en esos garajes, y sin ninguna vigilancia de las entidades del estado a pesar de ser vecinos de estas empresas captadoras de capitales, ¿Cómo van a diferenciar el dinero fruto del milagro Ponzi, del dinero del secuestro, la extorción o el narcotráfico?.

Advertencia, no intente blanquear dineros sucios de esta forma, causa mucho daño al país.

Lamentablemente muchos solo aprenderán después de su dura experiencia si pierden todo su dinero y/o su tiempo y tal vez no vuelva a caer en la trampa, y otros aún más bobos volverán a caer en la trampa cuando la bonanza regrese a ilusionar al pueblo.

(Según lo que he escuchado de las fuentes informativas, los representantes de las empresas captadoras dicen que el dinero con el cual pagan el interés, no es ilícito puesto que proviene de los mismos miembros de la cadena; es decir, reconocen que se trata del sistema de Ponzi)