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miércoles, 5 de diciembre de 2007

Esquema Ponzi y lavado de activos, Un delito conduce a otro más grande.

Un delito conduce a otro más grande. Estafa Ponzi y lavado de dinero sucio


New working Ltda., red line y DMG S.A.

¿Cómo lavar dinero de delitos grandes con un delito más medianito?.


Hoy voy a enseñarles como lavar dinero fruto de extorción, secuestro y narcotráfico usando la práctica descarada y sin control del esquema Ponzi y ganándose el cariño de los necesitados; dos o más pájaros de un solo tiro.

En primer lugar, la sola práctica del esquema Ponzi es una práctica financiera ilegal puesto que es un negocio insostenible que tarde o temprano colapsará y muchos se quedarán sin el pan y sin el queso y si al menos eso le queda, dífilamente tendrán ganas de comer.

Pero lo que quiero mostrar hoy, si es que las autoridades competentes no lo saben, o se hacen los que no lo saben, es una “maravillosa” aplicación que tiene el esquema Ponzi que está de moda en el sur de Colombia (que coincidencia, precisamente donde más se produce el oro blanco que destruye la juventud en Estados Unidos y financia el terror y la muerte en Colombia), Es muy sencillo, supongamos que yo soy un extorsionista , secuestrador o las dos cosas, y acabo de quitarle cien millones de pesos a un ganadero o comerciante en Colombia y no quiero salir con un chorro de babas si allanan mi casa o escudriñan mi cuenta de ahorros y me preguntan de dónde saque esa platica; es muy sencillo, aprovechando que en una empresa pagan intereses que superan el doscientos por ciento mensual, sería magnífico hacerse pasar por cliente viejo de alguna de esas entidades captadoras de dinero que proliferan ilegalmente, sin ningún control y vigiladas por la superintendencia financiera de quién sabe dónde.

Es simple, solo basta con que los dueños de estas empresa multiplicadoras de dinero donen unos cuantos formularios falsificados que demuestren que el cliente extorsionista secuestrador o narco, invirtió algún dinero bien habido en alguna de estas entidades milagrosas y después de un añito recibió su recompensa obtenida de el resto de participantes del esquema. ¿Y quién puede demostrar que no fue así que me gané cien milloncitos?, con las grandes colas de gente que depositan su dinero en esos garajes, y sin ninguna vigilancia de las entidades del estado a pesar de ser vecinos de estas empresas captadoras de capitales, ¿Cómo van a diferenciar el dinero fruto del milagro Ponzi, del dinero del secuestro, la extorción o el narcotráfico?.

Advertencia, no intente blanquear dineros sucios de esta forma, causa mucho daño al país.


Lamentablemente muchos solo aprenderán después de su dura experiencia si pierden todo su dinero y/o su tiempo y tal vez no vuelva a caer en la trampa, y otros aún más bobos volverán a caer en la trampa cuando la bonanza regrese a ilusionar al pueblo.





(Según lo que he escuchado de las fuentes informativas, los representantes de las empresas captadoras dicen que el dinero con el cual pagan el interés, no es ilícito puesto que proviene de los mismos miembros de la cadena; es decir, reconocen que se trata del sistema de Ponzi)

6 comentarios:

yafas1@gmail.com dijo...

Saludos, que buenos posts tienes aquí, es bueno saber que aún queda gente sensata en nuestro pueblo, pero, que lástima que la mayoría se dejen deslumbrar con facilismos. Estaré atento de tu información a ver si alcanzo a visitar Pitalito antes de que caiga la pirámide.

CARLOS C. dijo...

Deje la envidia pirobo, si le fue mal con inversiones de pueblo es problema suyo, no tenemos la culpa que halla invertido en empresas de garaje, eso le pasa por guevon...
Por lo menos DMG lleva 2 años y no le ha incumplido a nadie y si quiere mete la plata y a los 5 minutos la asegura comprando con la tarjeta lo que se le pegue la gana.
No invente que DMG ha robado gente por que no hay ni una sola queja de nadie, ya he recibido 20 millones y empese solo metiendo 1 millon entonces no le meta los dedos a la boca a la gente, no cree panico con empresas que si ahn cumplido.
Usted debe ser pagado por los malditos bancos que son los que realmente estan robando a la gente, los bancos son los que montan estos teatros por que la gente no les mete plata ahora por que prefieren multiplicarla en otro lado, disque un CDT de 1 millon le genera 20 mil pesos al año y le quitan el 4x1000? ladrones descarados.
Eso vendido sigales crellendo a los bancos para que lo sigan robando, por lo menos yo si aprovecho el cuarto de hora y mediocres y conformistas como usted sn los que no surgen en la vida.
Los bancos estan ardidos!!

DIEGO ALEJANDRO dijo...

VUELVO A REPETIR ¿COMO VOY A ENVIDIAR A UNA EMPRESA QUE ME REGALA DINERO TAN FÁCIL?. YO LE PREGUNTO A USTED, SI DMG FUERA LO QUE DICE SER ¿NO CREE QUE LOS MISMOS BANCOS TAMBIÉN INVERTIRÍAN EN DMG PARA ENRIQUECERSEN MÁS?. CUALQUIER PERSONA PUEDE ENRIQUECERSE GRACIAS AL MILAGROSO DMG, ES IMPOSIBLE QUE ALGUIEN ENVIDIE A QUIEN REGALA DINERO.

SOLO EL TRABAJO HONRADO PRODUCE RIQUEZA DURADERA LAS RIQUEZAS ILÍCITAS DE CUARTO DE HORA DESAPARECEN TAL COMO LLEGARON. INVESTIGUE LA HISTORIA DEL CREADOR DE LA ESTAFA PONZI (CHARLES PONZI) Y MIRE COMO FUE SU FIN COMO INDIGENTE. (BUSQUE EN GOOGLE: ESTAFA PONZI).
CON LAS GANANCIAS QUE OFRECE DMG Y OTRAS EMPRESAS, ¿SE ACABARÁ LA POBREZA EN COLOMBIA?. Y LA PREGUNTA DEL MILLÓN, ¿DE DONDE LOGRA DAVID MURCIA INTERESES TAN ALTOS PARA TODOS SUS CLIENTES, Y QUE LE QUEDE PARA PAGAR EMPLEADOS Y LLEVAR UNA VIDA DE LUJOS?.

german dijo...

buenas.no todas las empresas son iguales hay algunas que son rectas y cumplen por ej DMG, no tienen nada que hablar de esta empresa. y si es mas la gente no tiene la culpa de probar suertes ya que el pais de mierda y el gobierno de mierda y los bancos de mierda noo dan nada solo roban a los cuidadanos , no nos dan ni un carajo , trabajar toda la vida para nada solo para comer, por eso la gente tiene que probar en otros lados aunque por ahi es duro , por que empresas como las del gobierno nos roban en todo y asi quieren que invirtamos en algo seguro ¿ en que coño ? si no nos dan nada. pero amigos una segura para invertir GDM hagalo seguro y progrese no siga enriqueciendo a ladradones como el gobierno y los bancos. argecolmoney@hotmail.es

german dijo...

buenas.no todas las empresas son iguales hay algunas que son rectas y cumplen por ej DMG, no tienen nada que hablar de esta empresa. y si es mas la gente no tiene la culpa de probar suertes ya que el pais de mierda y el gobierno de mierda y los bancos de mierda noo dan nada solo roban a los cuidadanos , no nos dan ni un carajo , trabajar toda la vida para nada solo para comer, por eso la gente tiene que probar en otros lados aunque por ahi es duro , por que empresas como las del gobierno nos roban en todo y asi quieren que invirtamos en algo seguro ¿ en que coño ? si no nos dan nada. pero amigos una segura para invertir GDM hagalo seguro y progrese no siga enriqueciendo a ladradones como el gobierno y los bancos. argecolmoney@hotmail.es

Anónimo dijo...

EL SEÑOR DISQUE PRESIDENTE DE COLOMIA SE EMPEÑO EN HACERSE PUBLISIDAD A COSTA DE LAS EMPRESAS CAPTADORAS DE DINERO Y NOS ESTA DEJANDO EL PAIS ANTES DE SU PARTIDA VUELTO UNA MIERDA POR QUE ADEMAS DE TUMBAR LAS PIRAMIDES TAMBIEN SE METIO CON AQUELLAS PERSONAS QUE NOS HACEN EL FAVOR A MUCHOS DE FACILITARNOS DINERO CON UNOS SOBRE COSTOS QUE NOSOTROS MISMOS PERMITIMOS DE QUE HABLO? DE AQUELLOS NEGOCIOS LLAMADOS COMPRA VENTAS QUE SIMPLEMENTE NOS COBRAN UN SOBRECOSTO QUE NOSOTROS PERMITIMOS Y NO TENEMOS QUE IR A UN BANCO A HUMILLARNOS MIENTRAS SE LES DA LA GANA DE ACEPTARNOS EL CREDITO Y SI NO QUIEREN PUES NO NOS PRESTAN NADA ADEMAS QUE NOS COBRAN EL FAMOSO ROBO DEL 4 POR 1000 COBRO DE TARGETA, CHEQUERA, PERMITIDO POR EL GOBIERNO LADRON ESO SI ES UNA TOTAL Y VULGAR USURA

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Fuvegan People Winner nació en Villavicencio y ofrecía el “miserable” interés del 100 % mensual.

Fuvegan People Winner nació en Villavicencio y ofrecía el “miserable” interés del 100 % mensual.
A pesar de ser una empresa que multiplicaba dinero, el desorden era grande, se revendían hasta los puestos en la fila y ya había quejas que presagiaban lo que vendría después. La publicidad boca a boca diseminada por los ganadores (cómplices pasivos) hizo crecer, y mantenía funcionando el esquema.

Flor Marina es acusada de captación ilegal de dinero, y sus futuras victimas marchan a su favor.

Flor Marina es acusada de captación ilegal de dinero, y sus futuras victimas marchan a su favor.
El esquema aun no colapsa debido a que el flujo de nuevos inversionistas sigue creciendo y la pícara tranquilamente paga intereses con el capital de los que van llegando a ”invertir” atraídos por falsas promesas. Es llevada a juicio por la fiscalía y sus clientes inocentemente marchan a su favor; tiempo después se supo que ella pago por el apoyo.

Flor Marina Romero, la representante legal de la empresa es entrevistada por el diario El Tiempo.

Flor Marina Romero, la representante legal de la empresa  es entrevistada por el diario El Tiempo.
En un acto de desfachatez extrema, Flor Marina dice que tiene una fórmula secreta para dar la sorprendente rentabilidad, pero deja ver claramente que su secreto es la vieja estafa Ponzi donde se usa el capital de nuevos “inversionistas” incautos para pagar el interés de los antiguos, aparentando solidez de la empresa.

Flor Marina Romero, la nueva madre de los pobres.

Flor Marina Romero, la nueva madre de los pobres.
A Baldomera Larra, una delincuente española, se le atribuye la invención del timo piramidal. En Colombia ha sido emulada por Flor Marina Romero, Magnolia carolina Díaz que estafo a miles de incautos en Villavicencio con su fundación Cardi, Gloria Bastidas y su empresa F.A.P (fuerza anti pobreza que dejó pobres a quienes confiaron en ella), y Olga lucia Bernal que arruinó a miles de incautos en Zipaquirá con su empresa “inversiones H y R”.

Se inicia la estafa de People Winner, unos denuncian, otros se resignan a perder su dinero.

Se inicia la estafa de People Winner, unos denuncian, otros se resignan a perder su dinero.
De la misma forma como llegó, People Winner abandonó sus sedes llevándose el dinero de más de cien mil incautos que confiaron en las promesas de dinero fácil. La ciudad que marchó a favor de Flor Marina Romero, hoy lucha por recuperarse de la devastación causada por una delincuente sin escrúpulos. Cayeron incautos desde Bogotá hasta los llanos.

La ruina que dejó People Winner .

La ruina que dejó People Winner .
"Los daños que generó esta cadena de dinero van desde 'neumonías' que quedaron de las filas en las madrugadas, hasta familias destrozadas". "El local en el que hasta hace dos meses llegaban miles de bogotanos atraídos por el afán de volverse millonarios en poco tiempo, hoy es un muro de lamentaciones".

Grupo de víctimas de People Winner en internet.

Grupo de víctimas de People Winner en internet.
Los estafados comparten sus testimonios en una página web, creada especialmente para recopilar información de las victimas para instaurar las respectivas denuncias. Flor Marina Romero fue encontrada culpable de de captación ilícita de dinero y espera sentencia; la fiscalía pidió la máxima condena por el daño causado. La nueva fórmula secreta de Flor Marina para duplicar dinero, resultó se una vieja forma de estafar, y las victimas, más que justicia, piden su dinero. http://victimaspeoplewi.webcindario.com