QUIEN OLVIDA SUS ERRORES, ESTÁ CONDENADO A REPETIRLOS. SE LES AVISÓ Y SE LES SIGUE AVISANDO...

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La gran estafa del suroccidente, en la recta final. Empieza la desesperación mientras los estafadores alistan maletas para escapar.

El País, Cali

Fiebre de las "pirámides" genera caos en el Sur

La gran estafa del suroccidente, en la recta final. Empieza la desesperación mientras los estafadores alistan maletas para escapar. Dicen que invierten en la bolsa de valores como si en la bolsa de valores pagaran tanto interés fijo y seguro, no crean pendejos a los que si saben.

El barrio Ciudad Jardín permanece invadido por los inversionistas. Preocupación.


Diego ya se cansó de esperar. Lleva cuatro días durmiendo en un ‘cambuche’ al frente la empresa Proyecciones D.R.F.E, en donde le deben entregar los intereses que le prometieron por los dos millones de pesos que invirtió. Pero una congestión de más de mil personas lo ha hecho pensar que “la platica está como tambaleando”.

“El 13 de este mes se me cumplieron los 22 días hábiles que se requieren para reclamar el dinero y no he podido recibir un peso porque las filas son eternas”.

La Calle 14 con Carrera 100 del barrio Ciudad Jardín, donde está ubicada esta ‘pirámide’, ha sido víctima de la desesperación de los caleños que dicen haber invertido los ahorros de toda su vida.

Andenes invadidos de ventas ambulantes, carpas improvisadas en el prado de la zona, carros y motos parqueadas en medio de la calle y acumulación de basuras es el panorama que se apreciaba ayer en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

La promesa de entregar un interés del 70% de lo invertido, menos la Retefuente y el IVA, ha hecho que miles de ciudadanos vean en esta empresa la mejor opción para depositar su dinero.

Ni las advertencias del Ministerio de la Protección Social ni de la misma Alcaldía de Cali acerca del riesgo que se corre al negociar con este tipo de entidades de inversión han disminuido la ‘fiebre de las pirámides’.

El sistema de la ‘pirámide’ consiste en captar dineros de muchas personas para hacer un capital. Pero se corre el riesgo de que estos recursos no alcancen para pagarle a todos los inversionistas. ¡cual riesgo, ahí no hay riesgo, es imposible cumplir lo prometido a todos, es una estafa y los escasos ganadores son los cómplices!.

Pero la falta de organización para los retiros económicos ha hecho que los inversionistas se tomen la calle para reclamar su dinero.

Para los administradores de esta entidad, el problema radicó en que “se sobrepasó la capacidad que teníamos para atender las solicitudes de los ahorradores”.

“Aunque hoy (ayer) se han repartieron 600 fichas, atenderemos sólo a 300 personas, pues las operaciones se hacen manualmente y el recurso humano no da abasto”, señaló uno de los trabajadores de la empresa.

Sin embargo, los inversionistas critican la falta de planeación de la entidad, pues según ellos, ésta debió contratar más personal para poder atender todas las solicitudes.

Frente a esto, el administrador de Protecciones D.R.F.E, informó que a más tardar mañana la empresa contratará un servicio de Call Center para que a través de este medio se pidan las citas y así se evite la congestión.

Según el empleado, ninguno de los ahorradores perderá su dinero. “Nosotros no somos una ‘pirámide’, somos una empresa que trabaja en la Bolsa de Valores y por eso podemos pagar unos intereses tan altos. El único problema ha sido la congestión, pero eso esperamos solucionarlo”.

Aunque los habitantes y dueños de los establecimientos de Ciudad Jardín parecen no tener más paciencia. La contaminación y el ruido que ha generado esta congestión los tiene al borde de la desesperación.

Luz Elena Muñoz, dueña de un Spa ubicado al lado de esta entidad, cuenta que ha perdido muchos clientes. “Las personas ya no tienen donde parquearse, las motos han invadido nuestro espacio. Los clientes que venían regularmente dicen que volverán sólo cuando esto se acabe”, señaló.

Por su parte, un grupo de guardas de Tránsito se trasladó a la zona para evitar que los inversionistas bloqueen las calles. Asimismo, la Secretaría de Gobierno informó que se realizarán operativos para recuperar el espacio público que ha sido invadido, al tiempo que se adelantará una investigación para verificar si la empresa cumple con los requisitos de uso de suelo.

Pero hasta el momento la zona permanece invadida y los famosos ‘tramitadores’, que cobran de 50.000 a 150.000 por un puesto en la fila para reclamar los intereses e invertir más dinero seguirán aprovechándose de esta situación.
¡bueno y porque se ponen a vender puestos en la fila en vez de invertir en la súper empresa DRFE, y porqué la empresa permite ese abuso descarados a sus clientes!

Dato clave

El sistema de la ‘pirámide’ consiste en captar dineros de muchas personas para hacer un capital. Pero se corre el riesgo de que estos recursos no alcancen para pagarle a todos los inversionistas.

En ciudades como Bogotá, Pasto y Popayán más de doce ‘pirámides’ han cerrado de un día para otro llevándose el dinero de miles de incautos ahorradores.

Para ver la información completa, clic aquí: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto202008/cali3.html

Estafas ocurridas en el suroccidente colombiano
Periódico El Liberál.

Un ‘Trébol’ de dudosa suerte
Escrito por Carlos Mario Cardona Santos
Thursday, 17 de July de 2008

Ciudadanos preocupados por el estado de sus inversiones. En la ciudad siguen funcionando otros siete sitios de captación de dinero, a los cuales muchas personas acudieron ayer frente al cierre ‘inesperado’ de Inversiones El Trébol.

Centenares de personas que iban a cobrar sus intereses el día de ayer se quedaron ‘frías’ al ver que la sede de Inversiones El Trébol World VM se encontraba cerrada y sin que nadie les diera respuesta de su plata invertida. Hasta por las ventanas del lugar los afectados trataban de ubicar a algún empleado para conocer la suerte de sus dineros.

POPAYÁN

Cerradas las puertas y sin conocer el paradero del representante legal y demás empleados, fue la situación que se registró ayer en la sede de Inversiones El Trébol World VM, ubicada en la calle 5 con carrera 17, uno de los sitios de captación de dinero de la ciudad.

Centenares de personas se habían dirigido hacia el lugar con el fin de efectuar el cobro de los intereses pactados, sin embargo quedaron ‘fríos’ al darse cuenta del cierre “inesperado” de la ‘pirámide’.

“Nosotros venimos temprano para sacar nuestro dinero porque se cumplió el día de pago pero pasaban las horas y nada que abrían la sede, lo que nos preocupó a muchos y hasta ahora no sabemos qué pasó realmente, aunque algunos dicen que se volaron con la plata”, comentó uno de los afectados.

Hasta el cierre de esta edición las autoridades trataban de dar con la ubicación de William Walteros Guzmán, representante legal de la firma, sin obtener ningún resultado.

Así mismo, se informó que en la URI no se habían reportado denuncias por parte de los afectados en cuanto a ‘estafa’ o ‘captación ilegal’, lo que ha impedido a las autoridades locales, policiales y de Fiscalía actuar conforme a lo establece la ley.


Antecedentes

El día 3 de julio, hacia las 8:00 de la mañana, Inversiones El Trébol World VM dio apertura a su actividad, reuniendo en tan solo tres horas cerca de 64 millones de pesos, según reporte de las autoridades.

Ese día la Policía Nacional acudió al sitio y al verificar que la entidad no tenía ningún documento que acreditara su legalidad solicitó la devolución del dinero a los ciudadanos y el cierre del establecimiento.

Sin embargo, al día siguiente los representantes de la firma presentaron toda la documentación requerida y siguieron con la actividad de recaudo.

A pesar de los llamados de las autoridades a la ciudadanía a “no ser incauta”, varias personas continuaron llevando su dinero para buscar cierta rentabilidad, que al parecer dejó de ser una realidad.

“Yo vendí algunas cosas, un primo vendió la moto y algunos vecinos hasta hicieron préstamos para invertirlos aquí, pero por lo visto esa platica ya se perdió”, señaló otro de los afectados.

Sobre las casas de captación, las autoridades ya han cursado varios oficios a las superintendencias Financiera y de Sociedades, Oficina de Instrumentos Públicos, Dian, Cámara de Comercio, DAS y hasta la Oficina de protección al consumidor.

Cada uno de los representantes legales de estas firmas han sido individualizados e identificados por parte de la Policía, como parte de los procedimientos de control que se deben realizar en estos casos.


Casas de captación existentes en la ciudad:

1.Inversiones Alina.
2.Inversiones Bonilla E.U (Dos sedes)
3.Mundial de Inversiones.
4.Global Vital.
5.Proyecciones D.R.F.E.
6.D.M.G.

Situación similar en Pasto

Según información suministrada por medios nacionales, una situación similar se habría presentado recientemente en la ciudad de Pasto, donde una casa de inversiones, al parecer, se habría ‘caído’ afectando a un sinnúmero de ciudadanos que habían depositado sus dineros.

Tomado de: http://www.elliberal.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=8686

D.R.F.E repetirá la historia de People Winner . Si eso no se llama captar dinero, ¿Qué es?, póngale usted el nombre, responde Víctor Bastidas...

La revista cambio habló con la reencarnación de Flor Marina Romero.

"NO ENCAJAMOS EN LA DISPOSICIÓN DE LA SUPERFINANCIERA"Víctor Bastidas Asesor jurídico de DFRE

CAMBIO ¿Cuántos empleados tiene DFRE?

VÍCTOR BASTIDAS. Tenemos 700 empleados y somos considerados una empresa seria.


¿De dónde salió la plata para montar el negocio y cómo explica las tasas de interés que reconoce, muy por encima de las del mercado?

El primer dinero salió de créditos personales de Carlos Suárez, que invirtió en el exterior y eso le permitió conseguir capital para hacer más inversiones en el extranjero mediante corredores de bolsa y vía Internet. ¿Señor, usted cree tonto a los expertos o qué?


Ustedes no utilizan los bancos y solo reciben plata en efectivo. ¿Qué hacen con ella? ¿Dónde la guardan?

No tenemos cuentas en bancos porque nos han cerrado las puertas. Le puedo decir que el dinero es transportado en helicópteros entre las ciudades.


¿Ustedes tienen helicópteros propios?

Los alquilamos pero estamos haciendo trámites para adquirir unos en Brasil.


¿DFRE es una empresa vigilada por la Superintendencia Financiera u otra entidad?

No encajamos en las disposiciones de la Superfinanciera. Nos basamos en contratos civiles con nuestros inversionistas sin caer en presupuestos de captación.


Si lo que hace esta empresa no es captar dinero del público, entonces ¿qué es?

Póngale usted el nombre. Pues yo le pongo el nombre: se llama estafa Ponzi y correrá la misma suerte de People Winner. Yo me rio, pero pobres los que tendrán que llorar cuando se produzca la gran estafa


¿DFRE maneja el sistema de 'pirámide'?

Las 'pirámides' hacen rotación de capital y exigen que un inversionista lleve más a la empresa. Lo nuestro es otra cosa. ¿y porqué no dice la otra cosa pregunto yo?



revista cambio

Carlos Alfredo Suárez, de 28 años y con estudios en Administración de Empresas, hasta hace año y medio un tímido y sencillo vendedor de obleas que, además, administraba un viejo parqueadero en el centro de Pasto, se convirtió en poco tiempo un próspero empresario.

En septiembre del año pasado creó la empresa Proyecciones DFRE -Dinero Fácil, Rápido y Efectivo-, la registró a su nombre y empezó a captar dinero del público con la promesa de pagar intereses superiores al 80 por ciento mensual.

Su fama corrió de boca en boca y muy pronto extendió las operaciones de la empresa a otras ciudades. "En Pasto, Ipiales y en Putumayo la gente busca la manera de conseguir dinero y ahorrarlo en DFRE", dice José Cuespún, una de las personas que ha duplicado su dinero en poco tiempo.

Según conocedores del negocio, DFRE recauda por lo menos 6.000 millones de pesos semanales en las 35 oficinas que tiene en 30 ciudades de siete departamentos. El esquema de DFRE es similar al de la firma DMG del controvertido David Murcia, que ha logrado evadir los controles fiscales y que, fundada en La Hormiga, Putumayo, hoy tiene oficinas en Ecuador y Panamá.

El pasado 31 de julio CAMBIO visitó las cuatro oficinas que DFRE tiene en Pasto en los sectores de Crecemillas, Versalles, Cristo Rey y Fátima, y fue testigo de las colas de gente que, atraída por la promesa de enormes ganancias, quería depositar su dinero en la empresa. "Vemos que nuestro dinero crece como no lo hacen crecer ni los bancos ni nadie", aseguró Andrés Solarte, de 40 años, y quien durante muchos años administró un negocio de víveres en la plaza de mercado de El Potrerillo. Esperaba recibir 10,2 millones de pesos por los tres millones que había depositado hacía tres meses.

Interrogado sobre si no temía perder su dinero y consultado sobre la actividad de DFRE, Solarte contestó: "Necesitamos dinero, no explicaciones". La cola era tan larga, que él y otras mil personas no alcanzaron a entrar. La mayoría decidió pasar la noche al aire libre y esperar hasta la mañana siguiente a que la oficina abriera sus puertas.

La persona que quiere depositar sus ahorros en DFRE debe mostrar una fotocopia de su cédula a más de 15 vigilantes armados que custodian la entrada de la oficina y someterse a una cuidadosa requisa. Pasado este primer paso, ingresa a una especie de búnker donde hay varios cubículos con cajeros que son poco amables con los ahorradores. Cada hora ingresa al búnker un vehículo de seguridad para dejar o retirar dinero.



Origen dudoso

Nadie conoce el origen del dinero con el que Suárez hace el negocio, pero no son pocos los que comentan que el joven empresario, que viste en forma sencilla con jeans y tenis, y usa como amuleto una cadena con cruz de plata pero se moviliza con 15 escoltas, es la punta de lanza de una gigantesca operación de lavado de activos que comenzó en Putumayo, donde imperan narcotráfico y guerrilla.

La pregunta es por qué si la actividad de DFRE es tan notoria y ha alterado la vida de ciudades como Pasto, las autoridades no investigan. "Nadie lo va a tocar porque jueces, militares, policías y fiscales tienen plata en la empresa", asegura un conocedor del negocio que pidió reserva de su nombre.

Comentarios de este tenor llevaron a Suárez a dar explicaciones. El pasado 17 de julio en una entrevista para el canal CNC de Pasto, el novel empresario echó mano de términos como "especulación" y "volatilidad", dijo que los bancos le han cerrado las puertas por la envidia que genera su negocio, (Disculpe que me meta, pero usted es muy bruto ¿y es que los bancos no pueden meter su dinero en esa fonda para duplicarlo cada mes y medio?. Jajá no me haga reír jaja yo creo que los envidiosos son los señores de DMG porque les están robando las víctimas ofreciendo mucha más ganancia que David Murcia. Ya sé donde invierte DMG para pagar el 16 por ciento mensual, es un sarcasmo jaja.) y aseguró que la alta rentabilidad del dinero depositado por el público se debía a inversiones en petróleo en el exterior. "Le hemos cambiado la vida a la gente -dijo-. El 1 por ciento del mundo tiene el 96% del dinero, ¿por qué no pertenecemos a ese 1 por ciento?". Pastusos tenían que ser para creerle a este futuro estafador.

CAMBIO lo buscó en las sedes de DFRE de Pasto e Ipiales pero no fue posible hablar con él. Dijeron que estaba en Beijing, China, haciendo negocios. Tampoco pudo acceder a los certificados de Cámara de Comercio porque, según funcionarios de la entidad, está bloqueados en los sistemas de Pasto y Bogotá. No obstante, el abogado Víctor Bastidas, asesor jurídico de la empresa, respondió algunas preguntas.

La Superintendencia Financiera ha hecho varias advertencias sobre los riesgos que corren los ahorradores con este tipo de empresas no vigiladas, pero la gente hace oídos sordos. Muchos han perdido lo que tenían en empresas similares -Red Line, Futuro en Red, Inversiones y Promociones, Superservi y Promociones Nariño-. Sus dueños huyeron con más de 84.000 millones de pesos de 7.000 ahorradores y ya hay muertos alrededor del fraudulento negocio. En Pasto y Boyacá, las autoridades investigan cinco asesinatos de personas relacionadas con administradores o gerentes de esas compañías.



LOS CASOS ILEGALES DE TUNJA

Esta ciudad ha sido una de las más golpeadas por las 'pirámides'. Según cálculos oficiales, unas 30.000 personas han perdido este año más de 40.000 millones de pesos en empresas similares a DFRE, pero cifras no oficiales estiman en 50.000 los estafados y en 70.000 millones de pesos las pérdidas.

La situación más crítica se presentó hace dos meses cuando 17.000 personas de los municipios de Tunja, Samacá, Ventaquemada y Ramiriquí, fueron estafadas por la Fundación Divino Niño Jesús de Praga, que prometía intereses mensuales superiores al 120 por ciento, y cuyos administradores se esfumaron con 30.000 millones de pesos de los ahorradores.

Por cuenta de este fenómeno dos personas que tenían alguna relación con este tipo de empresas de captación fueron asesinadas, y hace dos semanas en la bodega de una de esas firmas se registró una explosión.


Para ver la información completa y sin mis metidas haz clic aquí: http://www.cambio.com.co/paiscambio/788/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4432019.html

Yo me pregunto, ¿Por qué hay gente vendiendo puestos en la fila, no será mucho mejor invertir en la empresa? ¿Y por que la empresa permite que abusen del cliente de esta forma tan horrible?...