La Dian y otros organismos del estado abren investigación a empresas que captan indebidamente ahorro del público .

"La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se sumó a las investigaciones que adelantan la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General, cada uno dentro de lo que es competente, sobre las actividades de varias empresas que captan ilegalmente los recursos del público.

foto: estafados de New Working Ltda. en Pitalito Huila.

El director de la Dian, Oscar Franco, informó que la acción del organismo está encaminada a establecer obligaciones relacionadas con la generación de impuestos, retención en la fuente, generación de intereses, entre otros aspectos, para actuar en consecuencia, de acuerdo a las funciones propias de la entidad.

Dijo que si en el curso de las investigaciones la Dian encuentra alguno otro tipo de anomalías, las mismas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía o de la Superintendencia Financiera.

En principio las autoridades investigan las actividades y negocios de doce compañías que supuestamente estarían centrando sus negocios en la captación indebida de ahorro del público, con el reconocimiento de altos intereses.

Fuente: http://www.caracol.com.co/noticias/541509.asp

Espero que el resultado de la investigación se obtenga rápidamente y detengan la defraudación nacional. Que no ocurra como sucedió en Pitalito Huila, antes de destaparse el engaño, los delincuentes huyeron con el dinero recaudado dejando sin nada a sus víctimas. Recuerden esta entrada: http://denunciasymas.blogspot.com/2007/11/la-polica-y-la-dian-abrirn-investigacin.html

• Videos de Mega estafas international, su lema "yo te tumbo y tu tumbas a cuatro más" y cuando ya no haya a quien tumbar nos volamos. Grabé una parte de una reunión en la que me colé con mi cámara y aquí se las comparto. OJO, no es propaganda, todo mundo se quejaba del incumplimiento.


• Esta es una reunión de Mega Red international a que fueron citadas sus víctimas el viernes 18 de enero a las 9:00 AM en Timaná Huila mediante la emisora “La fiera FM estéreo”, siempre se insiste en que no van a robar a nadie y eso suena insólito y además se hace alguna referencia a la gran estafa de Pitalito hecha por una empresa similar a esta . La propaganda de citación decía, "atención, Mega Red internacional aun sigue funcionando", refiriéndose a las empresas que han desaparecido.
  
  1 http://video.google.es/videoplay?docid=7159709857520889098
  2 http://video.google.es/videoplay?docid=3802318392307135644
  3 http://video.google.es/videoplay?docid=5967546510438930571
  4 http://video.google.es/videoplay?docid=-4588880265758953481
  5 http://video.google.es/videoplay?docid=1271126092411620781

Noticias RCN

Más información en noticias RCN: http://www.canalrcn.com/noticias/index.php?op=info&idS=742&idP=119&idC=48136&PHPSESSID=879626be3ee0784ef1b7decf86a95a46

Más videos, correcaminos Noticias RCN: http://www.canalrcn.com/programas/correcaminos/index.php?op=info&idC=48491&idI=1&idP=119&idS=743&PHPSESSID=9afd56c47d4f0d429acecdd049d60422

Diario El Tiempo:
Supersociedades investiga a empresas que captan dinero del público ilegalmente

......En el caso de New Working Ltda, de Puerto Asís, la entidad encontró que los representantes y socios desaparecieron a finales de diciembre pasado, luego de haber captado cuantiosos recursos, no registrados en libros de comercio ni en declaración tributaria.....

Más información

Habla el superintendente financiero de Colombia para caracol radio

• Escuche aquí: http://www.caracol.com.co/realarchi.asp?id=540200

CM& La noticia, informa:
Investigan captación de dineros

“Es importante resaltar que es altamente riesgoso entregar su dinero a compañías que no están autorizadas para captar dinero del público”, dijo Cesar Prado, Superintendente Financiero."

La Superintendencia sostiene que esta actividad es ilegal.

“La captación ilegal es un delito que está penalizado y que genera cárcel”, indicó Prado."

Más información

La revista Dinero Informa:
SUPERSOCIEDADES INTERVENDRÁ MERCADO DE "DINERO FÁCIL"

"La medida busca poner en cintura a empresas como New Working, Commuvida Internacional y DMG.
La Superintendencia de Sociedades intervendrá a fondo sobre las sociedades, compañías o empresas que están ejecutando actividades irregulares e ilegales de presunta captación masiva de dinero, o efectuando ofertas de beneficios económicos insólitos en numerosas ciudades y municipios del país".

Y que han encontrado?

El alto funcionario dijo que la Supersociedades adelantó visitas y tomas de información sobre las sociedades Net Work International Ltda en Bogotá y Puerto Asís; Commuvida S.A. en Medellín, New Working Ltda., en Puerto Asís y Megared en Neiva, con los siguientes hallazgos:

New Working Ltda. (Puerto Asís) Los investigadores de la entidad encontraron que los representantes y socios desaparecieron a finales de diciembre no solo de Puerto Asís sino de varios municipios del Putumayo y Huila donde habían instalado sus oficinas. Pese a que, según los habitantes consultados, habían captado cuantiosos recursos, no aparecen registrados libros de comercio ni declaración tributaria. Numerosas personas resultaron afectadas, pero las autoridades no han recibido denuncias formales.

Commuvida Internacional S.A. (Medellín) Según balance de prueba, tiene multimillonarios ingresos en menos de un año de operación, producto de afiliaciones a un sistema ?multinivel de consumo masivo, mercadeo en red y fidelización de comunidades de consumo?, de acuerdo con su objeto social. Supersociedades encontró que, presuntamente, hay una situación irregular de captación masiva y habitual de dineros. Igualmente, se detectaron presuntas anomalías en el manejo contable y se indaga acerca de la pérdida de información contable.

Net Work International Ltda. (Bogotá) Su dirección registrada no coincide. Ejecutan labores de ?multinivel? con el cobro de afiliaciones. Reporta cerca de 160 mil afiliados. Se detectaron largas filas. En su página Web promocionan oficinas en Cali, Putumayo, Pasto y Sandoná (Nariño).

Caso Grupo DMG S.A.
El superintendente confirmó que se someterá a vigilancia inmediata a la sociedad Grupo DMG S.A., que funciona en Bogotá y numerosos sitios más del país, especialmente en Putumayo y Huila, considerando el alto monto de sus ingresos y las actividades presuntamente comerciales que desarrolla, con ofrecimientos de pagos de intereses o rendimientos que superan, supuestamente, a los del mercado financiero. Supersociedades encontró que DMG, pese a que la Superfinanciera le ordenó cesar sus operaciones de captación masiva, sigue operando en el Putumayo, Huila y Bogotá, entre otras regiones.

Modalidades de estafa, tome nota:

Los investigadores de la Superintendencia de Sociedades detectaron, básicamente, tres tipos o modalidades en estos negocios:

1. La captación de dineros a través de un mecanismo de tarjetas o bonos pre pago que, supuestamente, tienen como objetivo la compra de bienes muebles, como electrodomésticos, productos naturales e incluso vehículos. Pero, en la práctica, lo que se ofrece a la gente es, esencialmente, un altísimo rendimiento por su dinero.

2. El viejo y conocido mecanismo de pirámide, que ahora se presenta comercialmente con el nombre de ?Multinivel de consumo masivo, mercadeo en red y fidelización de comunidades de consumo?. Aquí una persona paga una afiliación a cambio de llevar otras personas que también pagan esa afiliación. El dinero entonces llega a las arcas de la empresa que promociona el sistema y a las cuentas de los primeros de la pirámide. Un sistema que en años pasados también operó en el país para, finalmente, derrumbarse con una multitud de damnificados en su base.

3. La estafa o fraude directo, ofreciendo rendimientos increíbles: ?lleve 100 mil pesos y le devolvemos 2 millones; lleve un millón y le entregamos, en seis meses o en un año, 17 millones?. En este método claramente no aparecen sociedades constituidas, aunque algunas sí se inscriben en Cámara de Comercio pero no registran libros ni contabilidad alguna. Dos o tres meses después desaparecen con todo el dinero.

MÁS INFORMACIÓN, CLIC AQUÍ

Habla el superintendente de sociedades para la FM, "De eso tan bueno no dan tanto", y ¿Cual es la fórmula mágica?:

• Escúchelo aquí a Hernando Ruiz López: http://media.rcn.com.co/plantillas/audiolafm.php?ubicacion=http://media.rcn.com.co/lafm/superintendentedesociedades30enero08.mp3
• Fuente: http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=29978

Caracol Radio:
Dinero fácil: testimonios dudosos de personas que han confiado ahorros a empresas de garaje, ¿Es un gran milagro o una gran estafa?, si es un gran milagro, estaríamos hablando del fín de la pobreza y el desempleo en Colombia.

• Escuche aquí: http://www.radiocaracol.com/realarchi.asp?id=540195

"No hay ningún negocio legal en el mundo que produzca el cien por ciento de ganancia" dice la doctora Cecilia López, y no solo ella lo dice, también lo dice el sentido comun de los humanos racionales.

Los bogotanos también serán estafados, ¿Se salvarán los paisas, o ya habrán caido también?, ¡y la ley donde está!

La revista Semana informa:



Algo huele mal


En las calles de Bogotá hay un negocio clandestino que paga más del 300 por ciento. Nadie lo controla y las colas son interminables.
Fecha: 01/19/2008 -1342

En un paìs como Colombia, donde la gente tiene la enorme paciencia de hacer cola para todo, no es extraño ver filas que dan tres vueltas a la manzana en una de las principales avenidas de Bogotá. Pero esta no es una interminable cola de pensionados, ni es para pagar los servicios públicos, ni mucho menos para sacar la visa norteamericana. Es para multiplicar el dinero de la gente en muy poco tiempo.

La esperanza de salir de la pobreza o de ver que sus ahorros se conviertan en cifras millonarias ha llevado a muchos a creer en un negocio que parece sencillo pero es peligroso. Se trata de la captación de dinero de particulares en un lugar cualquiera. Sólo basta un millón de pesos en efectivo, una fotocopia de la cédula ampliada al 150 por ciento y soportar una larga fila para que en tres meses, ese mismo millón se duplique. Cualquiera diría que de eso tan bueno no dan tanto. Pero es así. Nadie entiende de dónde, ni quién, ni cómo, ni por qué, pero el negocio es aparentemente tan próspero, que nadie quiere perder la oportunidad.

Eso está sucediendo en las calles de Bogotá, en un local cualquiera en donde, hasta hace una semana, se anunciaba la venta de perfumes a 9.999 pesos. Pero la gente no hace fila de más de tres cuadras desde las 2 de la madrugada para comprar un perfume en un garaje. Las personas que están ahí, invierten sus ahorros en una supuesta corporación que ayuda a personas pobres de la ciudad. Esa es la idea que les han vendido. No se sabe quién. Lo cierto es que cada una de estas personas cuenta la misma historia. “Hace un mes invertí un millón de pesos en efectivo por recomendación de varios familiares miembros de la Policía. Solo dejé mis datos: nombre y cédula, y me entregaron un papel verde como comprobante de mi ‘inversión’. Hoy, recibí 350.000 pesos de intereses, cumplido el segundo mes me dan otros 450.000, y en el tercer mes, 450.000 más”. Pero eso no es todo. Esa persona que estaba haciendo fila le dijo a SEMANA que los 900.000 pesos que recibe entre el segundo y tercer mes se los entregan así haya retirado el millón de pesos que dio cuando arrancó el negocio. “Y si decido reinvertir ese mismo millón de pesos hasta en tres ocasiones más, me dan una rentabilidad del 370 por ciento”.

SEMANA vio varios miembros de la Policía y del Ejército a quienes no les importaba hacer fila uniformados con tal de ver que sus ahorros fueran multiplicados en muy poco tiempo. “Si militares y policías se atreven a meter su plata, pues entonces el negocio no es tan riesgoso”, le dijo a SEMANA una de las personas que ingresó al local y dejó su primer millón de pesos.

Averiguar quién está detrás de este próspero negocio no es tan fácil. Un grupo de hombres con walkie talkies y vestidos de civil vigila los alrededores y organiza los clientes. Al local entran grupos de 10 personas que son cuidadosamente requisadas. “Adentro entregamos el dinero, llenamos un formulario, y listo. Después esperamos a que nuestro millón se multiplique”, le dijo a SEMANA otro de los ‘inversionistas’, que salió del garaje.

Este tipo de negocios ha crecido como espuma en el país. La Policía de Bogotá sabe que por lo menos cuatro locales como éste están funcionando, pero dicen que hasta ahora no han recibido denuncias por estafas relacionadas con este tipo de actividades. La Superintendencia Financiera ha alertado sobre casos similares en Putumayo y Huila que hasta ahora están siendo investigados. La captación de dineros por parte de empresas no financieras no es nueva en Colombia ni en el mundo y casi nunca es una historia color de rosa. El sistema que les venden a los incautos inversionistas se basa en el esquema ‘Ponzi’, que no es más que la idea que le surgió al italiano Charlie Ponzi en los años 80, cuando usaba el dinero que recibía de sus inversionistas para pagar a los primeros que habían entrado en el ‘negocio’. Estos les contaban a sus amigos y así funcionaba una cadena piramidal que terminó por llevar a Ponzi a la cárcel por estafa.

Muchas personas en el pasado han terminado así, estafadas. Y bien vale la pena que el gobierno intervenga en la legalidad de este tipo de negocios que han sido prohibidos en el mundo, en que la gente incauta cree que va a salir de la pobreza. Por eso, es mejor huir de las inversiones fáciles y colocar los pesos ahorrados en un lugar seguro. No sea que el día de mañana terminen siendo calificados como los “tontos del barrio”, como le ocurrió a quienes confiaron en el método del italiano Ponzi.

Fuente: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=108898



El Tiempo informa:


En algunas calles de Bogotá literalmente están regalando plata por fiebre de cadenas de dinero

'El negocio es ilegal'




EL TIEMPO preguntó a varios clientes si creían que el negocio era legal y ninguno supo dar una respuesta. "Uno no sabe lo que ellos hacen, lo importante es que le hagan crecer a uno la platica", dijo una señora. El simple hecho de captar dinero de la gente es considerado una actividad ilegal por el artículo 316 del Código Penal, que da hasta seis años de prisión. Sin embargo, la Policía de Bogotá no ha recibido ninguna denuncia de estafas por parte de esta empresa ni de otras similares que funcionan en Bogotá, hasta la fecha. Por esta razón no se ha hecho ningún operativo. Por el contrario, "los miembros de esta institución y del Ejército son los que más visitan el local", indicó una vecina del barrio. Fuentes oficiales de la Superfinanciera confirmaron que ellos no pueden intervenir este tipo de entidades, pero advirtieron a los bogotanos que si confían a estas personas su dinero "lo hacen bajo su propia responsabilidad y nadie les responderá por él".

La estafa de la pirámide:


¿Vuelve La pirámide?

Otra de las empresas que ofrece jugosos intereses es Network, ubicada en la carrera 19 N°32ª-20 en Teusaquillo. Allí se puede invertir de 3 millones en adelante y a la vuelta de 6 meses le entregan duplicado el dinero a la gente. Pero tienen la modalidad del Rosetón Plus en la que los interesados se afilian pagando un millón de pesos y en la medida que logre que otras personas compren más formularios, supuestamente recibirán dinero. Si logran que se afilien 16 personas recibirán 44 millones de pesos.
Expertos alertaron a los bogotanos sobre estos rosetones, que podrían tratarse de la modalidad de estafa conocida como 'La pirámide'. Esta funciona muy bien al principio pero siempre colapsa y los participantes pierden su inversión.

"Empresas similares a estas ya han protagonizado estafas en otros lugares del país. En San Agustín, Huila, la empresa 'Rapi Red' incumplió a 500 de sus afiliados. En Villavicencio la empresa 'Buen futuro' le quedó mal a cerca de 15 personas que habían invertido 1 millón, y 'Royal win' estafó a cien llaneros que alcanzaron a entregarles 70 millones de pesos".

Fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/2008-01-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3934373.html

Más información en El Tiempo, estafas en villavicencio y los empresarios no dan la cara a los medios, como dicen los refranes "el que la deve la teme" porque de esto tan bueno no dan tanto.. : http://www.eltiempo.com/nacion/llano/2007-11-07/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3804146.html



investigación de Semana:

¿Quién quiere ser millonario?

Una veintena de empresas en el país parecen haber encontrado la fórmula mágica para multiplicar el dinero: la gente deja su plata sin mayores garantías, ninguna autoridad las vigila y no hay claridad de dónde salen las ganancias.

Mientras la economía mundial está en pánico por la recesión en Estados Unidos, mucha gente en Colombia está eufórica con la ilusión de enriquecerse rápido y sin trabajar. El detonante de esta fiebre de dinero fácil son varias empresas que parecieran tener la fórmula para multiplicar la plata. Con este argumento han logrado que se les confíen miles de millones de pesos en más de 30 ciudades del país. Entre tanto las autoridades están desconcertadas, tienen dudas sobre la legalidad de las actividades de estas entidades y empiezan a vislumbrar un problema de enormes proporciones. ..............

Continua: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=109036


Lo dicen los expertos.


SEMANA consultó a varios especialistas en temas financieros para preguntarles de qué forma en seis meses una inversión puede obtener una rentabilidad del ciento por ciento o más. Estas son sus respuestas:

Sergio Clavijo, presidente de Anif. "De forma lícita ninguna, salvo que uno se gane el Baloto".

Mauricio Cárdenas, director ejecutivo de Fedesarrollo. "La única forma de tener una rentabilidad alta, que no llega al ciento por ciento es participando con capital en una compañía. Es completamente ingenuo que sin asumir riesgo pueda obtener una rentabilidad fija. Incluso asumiendo riesgo serían negocios con una altísima probabilidad de fracaso".

Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa. "Bajo mecanismos normales de inversión no hay forma de lograr estos beneficios. Sólo se puede hacer con métodos anormales o ilícitos".

Y las autoridades que?


César Prado Villegas, superfinanciero. "No es prudente confiar los ahorros a entidades no vigiladas , ni autorizadas legalmente para captar, pues ello implica un altísimo riesgo de pérdida de los dineros".

Hernando Ruiz López, supersociedades. "Ya iniciamos visitas en diferentes ciudades. Los resultados los tendremos la semana próxima. Recomiendo mirar con mucho recelo los ofrecimientos tan generosos".

Óscar Franco, director de la Dian. "Las investigaciones tributarias están en curso. En caso de encontrarse operaciones sospechosas se dará traslado a los organismos competentes de control".

General Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional. "Además de velar por las investigaciones, la Institución difunde un mensaje preventivo a sus miembros para que eviten ser asaltados en su buena fe".

Listado de empresas para salir de pobre sin trabajar, los dueños de la piedra filosofal. Clic aquí para verlas: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=109095


Fuente: http://www.semana.com/

Enlace a entradas antiguas de el blog, no olviden la cantidad de estafas consumadas: http://denunciasymas.blogspot.com/search?updated-max=2007-12-04T15%3A10%3A00-05%3A00&max-results=15

“La ley ampara al pícaro” dice el refrán. Los que quieren denunciar no pueden y los estafadores siguen trabajando ante la inoperancia del estado.

Gladis Aguilar una de las miles de víctimas de new working Ltda. quería instaurar su denuncia penal por el delito de estafa, deber y derecho de todos los ciudadanos cuando son víctimas de un delito, aun sabiendo que los estafadores muy seguramente se quedarán con su dinero, como mínimo quería dejar constancia ante las autoridades, de que la empresa que durante tres meses funcionó justo a una cuadra del Departamento Administrativo de Inseguridad DAS, operando a plena luz del día, había desaparecido robándose su dinero. Pero el requisito exigido para aceptar la denuncia parecía ser parte de la trama de los estafadores, había que conseguir unas veinte personas como mínimo que firmaran la denuncia y se presentaran en la oficina, ya que según el policía encargado de recibir denuncias, que curiosamente también entregó su dinero a los delincuentes y lo perdió, no estaba dispuesto a recibir las centenares de denuncias individuales de las víctimas como si ese no fuera su trabajo. El reto es imposible de cumplir para las víctimas ya que ni siquiera las familias completas que cayeron en la red de engaños logran completar el número de personas requeridas para que las Fiscalía tramite la denuncia y mientras tanto los delincuentes siguen en otros pueblos con sus maravillosos planes de dinero fácil, Red Line quiere poner más sucursales en otros lugares del país con el pretexto de cumplir con la deuda impagable de más de 100 mil millones de pesos que obviamente no la pagarán, solo robaran a otros cuantos miles de incautos que confían en estos negocios diciendo: ¡¿cómo es posible que sea ilícito, ya los abrían cogido?!. Por otro lado, Mega Red internacional que de internacional no tiene nada sigue haciendo de las suyas en el cercano municipio de Timaná y otros lugares del Huila ante la mirada atónita de los policías, que al menos sirven para cuidar a las víctimas de los atracadores callejeros que merodean alrededor de las colas buscando adelantarles la tumbada a los incautos.

Y los secretarios de gobierno municipales prefieren seguir disfrutando de su sueldo con pleno conocimiento de que se está cometiendo un delito. He visto personas que al ver semejante acto de negligencia y ante la imposibilidad de recuperar su dinero, han decidido darle buen uso al los garajes de sus casas y han montado sus propias agencias milagrosas para estafar por su cuenta, ya que esa es la única forma de recuperar su dinero y pasar de largo, ya más de uno se le quiere medir a recuperar su dinero quitándoselo a otros incautos mediante la misma modalidad de estafa ante la pasividad cómplice de quienes supuestamente nos defienden, policía , fiscalía, secretarías de gobierno… La anarquía sigue siendo el arma de los delincuentes que ante el riesgo que implica asaltar una casa o negocio a punta de pistola o pararse en una esquina con un cuchillo a esperar a sus víctimas deciden poner sus propias oficinas a donde las personas de todas las clases sociales llegan voluntariamente a entregar su dinero a los ladrones; es tan buena esta modalidad de atraco que ni los soldados armados con fusiles ni los policías portando armas de fuego se resisten a entregar su dinero.

Basta ya de ignorancia, el dinero tan fácil no existe, en este tipo de cadenas o pirámides solo los estafadores y sus cómplices se llenan la barriga y los miles de incautos que no conforman la banda, se quedan sin nada!, A madurar señores!.

Véase esta entrada anterior: http://denunciasymas.blogspot.com/2007/12/como-montar-su-propia-red-line-y-robar.html

Imagen. Publicidad de Mega Red internacional, otra empresa ilegal que colapsará pronto llevándose el dinero de sus víctimas al igual que lo han hecho todas. Sigue funcionando como si nada hubiera pasado.

Asistí a esta reunión para recopilar pruebas de las modalidades de engaño que usan estos delincuentes para despojar a las víctimas de su dinero. El señor del video que se hacía llamar empleado para evadir su responsabilidad ante el público (táctica habitual de la banda), permanecía a la defensiva todo el tiempo, "no los vamos a robar, les vamos a cumplir, no nos vamos a volar, no nos vamos a esconder, venimos a dar la cara" decía insistentemente ante los reclamos del público, y además miente al decir que se trata de una empresa legalmente constituida. La superintendencia financiera de Colombia que otorga el permiso para captar dineros públicos me confirmó personalmente que este tipo de empresas no cuentan con el debido permiso necesario para ejercer captación de dinero. Me entristece ver a la gente endeudarse empeñando sus objetos de valor y hasta vendiendo sus bienes para entregarles el dinero a esta banda delincuencial que azota a Colombia en estos momentos. No caiga en la trampa, La famosa Red Line ha estafado a miles de bobos en el Putumayo, New Working estafó a unos diez mil incautos en el Huila y Putumayo al igual que otras empresa que ya han colapsado y desaparecido. Espero que las autoridades competentes se pronuncien sobre esta descarada forma de estafar.

Red Line sigue robando y los bobos cayendo, las matemáticas dicen que es un fraude. ¿Cómo es posible que aun haya crédulos? (Putumayo)

EL DIARIO DEL SUR INFORMA:

Incertidumbre por no pagos

Crece zozobra en afiliados de Red Line

Varias personas de Mocoa y otros municipios del Putumayo siguen en la incertidumbre tras las dificultades para recuperar su dinero.

En Mocoa al comenzar este año las cosas no eran de las mejores para muchos habitantes que querían saber la suerte que había corrido su dinero depositado en la empresa Red Line.

Por esa razón decenas de personas querían saber si estaban en el sistema instalado en una oficina de información. La paciencia se agotaba; el plazo para cumplir los pagos vence el 15 de marzo próximo y las cosas no pintan bien. La comunidad hacía cola en una oficina que abrió la empresa Red Line en el barrio Olímpico de Mocoa, donde según los mismos usuarios les brindan información relacionada con la compra de colillas de $100 mil, cuya ganancia final sería de un millón de pesos."Yo empeñé mis joyas, mis cosas de oro, anillo, aretes y cadena", dijo a DIARIO DEL SUR Aura Arteaga, una mujer de unos 60 años, cuyo rostro cansado espera por el cumplimiento de lo ofrecido por la persona que le recibió el dinero en nombre de la empresa, con el cual pretendía en diciembre atender los gastos de la Navidad y año nuevo en su familia. Ella afirma que adquirió cuatro cupos, dos de esas afiliaciones las hizo el pasado 12 de septiembre y desde entonces espera los frutos de la ambiciosa inversión. Como ella, DIARIO DEL SUR encontró en la larga fila a Luz Marina Rodríguez, quien adquirió tres cupos, es decir, invirtió 300 mil pesos el 14 de octubre y a la fecha se encuentra en la misma situación de espera."Saqué la plata prestada para meterla acá en la Red Line", agregó al mostrarse visiblemente preocupada, pues no sabe cómo va a devolver el dinero que aventuró para ganarse tres millones de pesos con los cuales iba a pagar su deuda. "Nos dijeron que toca esperar tres meses hábiles a partir del 14 de diciembre; ojalá la Fiscalía haga algo, porque los que estaban comisionados se abrieron. Hay una sola persona que da la cara", puntualizó esta cliente. Con igual incertidumbre se encontró Augusto Ojeda, un habitante del casco urbano de la capital del departamento. "Ahorita estamos entrando aquí a esta oficina para ver si estamos en el sistema. Lo que queremos es que la gente sea seria, si es para febrero nos van a dar las ganancias, o que nos devuelvan la plata, pues tampoco nada se ha perdido", agregó al exigir cumplimiento en el pacto que en el mes de diciembre hizo el señor Homero Muñoz, gerente general de Red Line, con voceros de los afiliados de Mocoa, que viajaron a Pasto para conciliar soluciones mediante un acuerdo.

Testimonio empresarial

Según Yesenia Mina, quien representa a la empresa en Mocoa, dicho acuerdo establece que a más tardar el 15 de marzo de 2008 Red Line pagará las utilidades de la inversión por cada 100 mil pesos, a cada uno de los usuarios. Por eso dijo es que se abrió la oficina de información, en donde se le comunica a cada persona si está o no está en el sistema. Yesenia Mina dice que el pacto contempla pagarle a quienes están sistematizados e incluir a aquellas personas que tienen las colillas de la venta de la inversión; pues según ella, "don Homero se comprometió a pagarles a todos quienes depositaron su dinero. De esta manera, según la directiva, la empresa pretende recuperar su credibilidad."Debemos esperar que comiencen a girar desde Pasto el dinero la próxima semana para iniciar los pagos", exclamó. Señaló que, mientras tanto, en Mocoa se actualiza la base de datos para dar cumplimiento a las obligaciones. "La empresa ha dado la cara, por eso se ha atendido a la personera municipal y a la Fiscalía, agregó Yesenia Mina. Agregó que se ha previsto el 15 de marzo como plazo límite para que Red Line les devuelva a los afiliados de la capital del Putumayo su dinero, cuya cifra no se ha establecido a ciencia cierta.

Problemas por doquier

Sin embargo, pese a estas manifestaciones de buenas intenciones, Oscar Muriel, uno de los líderes que fueron a Pasto, dice que se disgustó con el señor Homero Muñoz, tras encontrar obstáculos para que le sean devueltos sus cuatro millones de pesos que había invertido, en su afán de ganarse 40 millones de pesos. El manifiesta que el negocio ha sido una estafa. "Es muy preocupante la situación que está atravesando el departamento del Putumayo con esta Red. Ellos han prometido que habrá un pago de un millón de pesos en un tiempo de tres meses; pero lo veo muy difícil porque estamos hablando de un capital muy elevado; son aproximadamente 180 mil millones de pesos que le adeuda la Red a los usuarios en el departamento del Putumayo. Esto significa que ellos abrirán sedes en otros departamentos para con esos recursos pagarles a los afectados en el Putumayo".No obstante se presume que es muy difícil cubrir esta deuda, ya que se conoce que existen recaudos por más de tres 3 mil millones de pesos. Precisó Oscar Muriel que los representantes de Red Line tratan de ocultar la situación que es muy delicada, la misma que hasta el momento se la pueda catalogar como un fraude. Por lo tanto, señaló que esperará que se cumpla el plazo estipulado en el acuerdo para el pago, de no ser así se interpondrán demandas por estafa. Según Muriel, son unas 20 mil personas las afectadas en el Putumayo por esta empresa.

Colas y más colas

Finalmente, colas como las que se observan en las gráficas seguirán viéndose en Mocoa, hasta que la empresa le cumpla a la comunidad. De lo contrario provocará la furia de la misma gente que confió sus dineros en un super atractivo negocio, del cual ni el más prevenido ciudadano se pudo abstener de participar. Finalmente se conoció que casos como el de Mocoa se presentan en otras localidades del departamento, tales como Puerto Asís, Orito y La Hormiga.Hechos como estos ya se presentaron en ciudades como Pitalito (Huila), donde unas 4 mil personas confiaron su dinero a otra empresa llamada New Working, la cual, literalmente, no le respondió a la comunidad. En Mocoa New Working también se llevó el dinero de los afiliados que aun, después de haberse iniciado el 2008, siguen a la espera de que se lo devuelvan, así sea sin las ganancias.

He hecho una corrección en la parte final, una de las empresas estafadoras se llamaba New Working Ltda.

Fuente: http://www.diariodelsur.com.co/enero/13/1.php

Recuerden esta entrada anterior: http://denunciasymas.blogspot.com/2007/11/el-esquema-ponzi-colapsa-en-el-putumayo.html

Crónica de una estafa anunciada (Pitalito Huila)

Por Nicolás Polanía Tello

http://radiosur.net/ revela que ya desapareció, tal como llegó, una de las agencias captadoras de dinero que prometían intereses estrambóticos por pequeñas inversiones. Es muy probable que las otras también recojan prontamente sus circos en los que, por arte de birlibirloque convertían, cual alquimistas macondianos, trescientos mil pesos en tres millones, forzando el aplauso fervoroso de la galería, esperanzada en salir de pobre gracias a los eficientes oficios de esos magos de las finanzas, dueños de la piedra filosofal que muta escuálidos ahorros en fabulosa mesada navideña. Todo esto ante la mirada atónita de las prominentes nulidades encargadas de lo interno en el municipio, léase Secretaría de Gobierno. Mucho quisiéramos que fuera una inocentada de 28 de diciembre, nada raro en nuestro ascendiente mamagallista y que, pasadas la temporada y la risa, restituyeran a los inocentes sus platas más el interés, aunque sea el legal. Pero no, seguramente se reirán no con los incautos sino de ellos y de las autoridades permisivas. No había una sola persona que no supiera que se trataba de una estafa; muchos de quienes depositaron dinero, sabían del riesgo y lo asumían, es cierto. Pero la gran mayoría de las esquilmadas y perplejas víctimas fueron llevadas por la corriente del correo de las brujas; les creyeron a los primeros que cobraron pingües réditos y como vieron que la Administración autorizaba tácitamente el negocio del año –porque, pensaban, de ser ilegal, irregular o tramposo, la Secretaría de Gobierno nunca hubiera permitido que pelechara la estafa, cómo va a ser eso!!!-.

El punto es ese; hay un concepto jurídico, que desconoce el o la secretaría de gobierno, que se llama “Policía Administrativa”, que implica que la Administración, por medio del órgano o dependencia competente, debe acometer actuaciones para conservar el orden y la legalidad en su jurisdicción buscando, como lo advierte la jurisprudencia constitucional, la realización efectiva de derechos y libertades individuales, y también la limitación de libertades si con su ejercicio se lesiona gravemente al cuerpo social. Es decir, la Administración debió velar porque, en ejercicio de la libertad de empresa y de actividad económica, no se estafara a los ciudadanos a través de farsas publicitarias. Esto se traduce en que la Administración incurrió en una gravísima omisión al no ordenar el cierre de esos pozos de los deseos, no arbitrariamente –porque estamos en un Estado de Derecho- sino previo el agotamiento de un procedimiento de verificación de legalidad de los documentos que los autorizaban para captar dinero del público. Esa autorización la da solamente la Superintendencia Financiera, y no valen expresiones como “es que el premiso está en trámite” o “deme un par de días y le muestro los papeles en regla”, con las cuales, al parecer, despacharon los requerimientos.

Qué pesar. La inutilidad y la pasividad insultante de los “dotores” de Gobierno fueron los mejores y más eficientes cómplices de la estafa; no es exageración, la mejor coartada que tuvieron los ladrones fue la aquiescencia tácita y cansada de la Administración. Y esto es serio, porque podría traducirse en acciones indemnizatorias contra el Municipio por la inexcusable omisión –y ojalá se repita contra el funcionario negligente que cohonestó el latrocinio-, y terminaríamos, como siempre, pagando todos por la imbecilidad de unos y la ladronería de otros pocos. No va a ser feliz año para los estafados. Ya no podremos los laboyanos sonreír socarronamente con el cuento del embajador de la India que les vio la cara a los neivanos; porque por aquí pasó todo un cuerpo diplomático chimbo y se burló y nos robó.

Fuente: http://www.radiosur.net/plapalabra1.htm

Pásenla por inocentes….y por bobos, jejeje

Falsa noticia para darles la inocentada a los bobos que cayeron en la mayor estafa masiva de Pitalito, y como era de esperarse, se creyeron el cuento de la misma forma como creyeron en los millonarios intereses que les ofrecieron.

Clic aquí: http://www.stickam.com/editMediaComment.do?method=load&mId=177546873 se reproduce automaticamente. mp3.

Esta noticia emociono a más de uno que creyó que recuperaría su dinero entregado a New Working Ltda. con la esperanza de tener una feliz navidad y un próspero año nuevo…

Debo confesar que traté de buscar una explicación racional a esta insólita noticia sin pensar en la fecha, y al final la encontré cuando confirmaron que se trataba de una merecida inocentada a los incautos que les llenaron la barriga a una pandilla de ladrones.

Radio sur informa:

Inversionistas de New Working consideran demanda por estafa.

Cerca de nueve mil afiliados a New Working Ltda entablarán una denuncia por estafa ante la Fiscalía, en contra de Zeneida Goretty Vallejo Mena y Luis Jaime Rodríguez Melo, representantes de esta empresa con sede Central en la calle 11 No 23-80 de Puerto Asís, Putumayo. La empresa abrió dos sedes en el municipio de Pitalito el 27 de septiembre del 2007 y empezó desde entonces a captar dinero del público sin contar con las debidas licencias y con la tolerancia de las autoridades municipales.

Según Eliécer Sánchez uno de los afectados y quien viene liderando la denuncia, en la actualidad los representantes de esta empresa en el Putumayo no responden, ni dan la cara a los responsables de las oficinas en Pitalito, obligándolos a suspender al atención al público.

”A partir del 6 de diciembre nos dimos cuenta de que no nos iban a pagar, porque era que a los 45 días debían entregarnos la rentabilidad y nos dejaron esperando los listados de los pagos y resulta que nuca los sacaron. En Puerto Asís, donde está ubicada la sede central, el día 18 de diciembre los afiliados se tomaron por la fuerza las oficinas de New Working porque no les pagaron, a partir de esta situación fue que nos dimos cuenta que la empresa había colapsado”, declaró Sánchez para Momento Regional.

Se estima que en Pitalito la estafa supere los 1.300 millones de pesos, producto de la inversión de aproximadamente nueve mil personas, que esperaban la alta rentabilidad de su inversiones. Los afectados fueron convocados a una reunión en el polideportivo del barrio Cálamo.

Fuente: http://www.radiosur.net/

New working Ltda. desaparece con las ilusiones de sus incautos “clientes”

“Como voy a decirle a mi familia que nos robaron” me decía una humilde campesina de Charguayaco que me pidió una limosna para poder regresar a su vereda con las manos vacías.



Radio sur, informa:


Empresa captadora de dinero al parecer ha desaparecido de Pitalito.

Personas que depositaron sus ahorros en la empresa New Working informaron a Momento Regional que dicha empresa cerró sus operaciones en la ciudad y que ninguno de sus empleados se encuentra disponible para resolver las inquietudes de los inversionistas. En otras palabras, al parecer la empresa captadora de dinero ha desaparecido de la misma manera como llegó.

New Working es una de las varias empresas que han abierto operaciones en Pitalito, dedicadas a captar dinero del público con promesas de unos niveles de rentabilidad que multiplican por 10 la inversión de los incautos ciudadanos. Estas empresas operan a la luz del día, en oficinas improvisadas, con el conocimiento de las autoridades y sin contar con la debida licencia para captar dinero del público. La licencia para realizar operaciones de captación de dineros del público, invertir los recursos en el mercado de valores y pagar dividendos, la concede la Superintendencia Financiera, entidad que verifica la liquidez e integridad de las empresas dedicadas a este tipo de actividades.

Con respecto a esta noticia, el señor Diego Alejandro Vargas, nos ha hecho llegar el siguiente comentario:

“….El caso es que las colas son cada vez son más grandes, y el colapso de la pirámide no se hará esperar y muchos por su escaso conocimiento perderán su dinero tan anhelado y su inversión. Viernes 16 de noviembre de 2007.

El pasado 16 de noviembre de 2007, cuando muchos aun creían en que el Niño Dios podría multiplicarles su dinero milagrosamente, escribí las anteriores palabras en mi blog http://www.denunciasymas.blogspot.com/ apoyado por muchos periodistas, funcionarios y conocedores del tema; pero parece que la irracionalidad puede más, “Soldado advertido no muere en guerra”, siempre nos han repetido el anterior refrán, pero parece que tantas advertencias no sirvieron de nada para evitar que unos delincuentes se aprovecharan de la necesidad y la ignorancia de sus congéneres, y les robaran el dinero y sus esperanzas de riqueza fácil.
Desde hace unos días cuando mi mamá fue por la primera cuota de los más de $ 7.000.000 que le ofrecieron a cambio de sus $ 300.000 pesos, supe que se había llevado a cabo el último plan previamente preparado por los delincuentes, habían escapado con los millones de pesos hurtados a sus ingenuas víctimas, pudo más la persuasión de una vieja amiga de mi mamá que le endulzó el iodo, que mis amplios conocimientos sobre la estafa Ponzi de la que han sido víctimas centenares de ingenuos ciudadanos que entregaron su dinero a desconocidos a cambio de una promesa incumplible, y como era de esperarse, desaparecieron burlándose de la desaforada ingenuidad de sus víctimas. He visto el dolor de quienes convencidos por los primeros pagos, vendieron sus enseres, empeñaron o vendieron sus electrodomésticos y vehículos, se endeudaron mediante la modalidad de gota a gota con altos intereses y hasta dieron a buen precio su casa ganada con arduos años de trabajo seguro que su dinero se triplicaría en corto tiempo, y terminaron sin el pan y sin el queso. Y para colmo de males tengo información de que tienen el mismo plan para Neiva y Garzón y no sé donde más piensen atacar. ¿y qué hacen las autoridades competentes?, ¿Será que deben de esperar hasta que se consolide la estafa para correr a buscar los delincuentes a sabiendas que estos negocios no tienen autorización y las promesas ofrecidas son incumplibles?. Espero que las víctimas aprendan la lección y no caigan por tercera vez, ya que muchas de ellas fueron víctimas hace unos años de la estafa de plan fortuna que les ofreció riqueza y al final solo obtuvieron unas cuantas lágrimas menos.

Espero que las autoridades competentes cierren inmediatamente estos establecimientos una vez tengan conocimiento de su existencia y no esperen las denuncias de las víctimas pues ya será demasiado tarde.”

Fuente: http://www.radiosur.net/momento.htm#1

“Más se perdió en el diluvio”, dice la gente, y no denuncian. Miles de estafados prefieren quedarse cayados. La memoria selectiva es cómplice.

Se desinflan multiplicadores de plata

GERARDO VALENCIA GUTIÉRREZ - LA NACIÓN, PITALITO
miércoles, 12 de diciembre de 2007

El pago de altos intereses por depósitos en agencias privadas ilegales terminó siendo una farsa. Operadores del sistema cambiaron los planes.

Cientos de inversionistas de las llamadas cadenas multiplicadoras de plata, que funcionan ilegalmente en Pitalito, tuvieron la primera decepción. Cuando se acercaron a reclamar su primer millón de pesos, como lo habían anunciado, les indicaron que sólo les darían menos de la tercera parte.

El sorpresivo anuncio fue comunicado a algunos de los “afiliados” en el Club Social, donde fueron citados por parte de las directivas de la agencia New Working Ltda.¿La razón? “Por las continuas presiones de las autoridades y sugerencias de la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, se vieron obligados a implementar nuevos sistemas de pago”.

Aunque estas empresas no están autorizadas legalmente para captar dineros del público, las operaciones se continúan desarrollando sin ningún control en varios municipios del sur del Huila. Los pagos-dijeron- ya no serán de $1.100.000 como lo esperaban los inversionistas que desde hace 45 días depositaron $110.000, sino de $350.000.

El excedente será cancelado, según el anuncio, en otras dos mesadas de $350.000 y una de $400.000, en un plazo promedio de 30 días a partir del primer pago. El cambio de planes no fue bien recibido por parte de los depositantes, ya que muchos de ellos han prestado el dinero en el sistema de “gota a gota” esperanzados en que esta semana recibirían 10 veces más de lo depositado hace mes y medio.

Que denuncien

El secretario de Gobierno y Desarrollo Social, Joaquín Carvallo, dijo que tal como se había advertido desde el comienzo estas empresas no son prenda de garantía para los millonarios depósitos que hasta el momento reciben de miles de laboyanos.

Por lo que recomendó a los inversionistas que denuncien el incumplimiento de los planes de pago ante la Fiscalía, a fin de que el ente oficial tenga elementos probatorios suficientes para iniciar acciones judiciales contra las directivas o propietarios.

Por su parte el personero, José Ader Castro Pizo, dijo que hasta el momento ninguna persona se ha acercado a denunciar presuntas irregularidades en la captación de dineros, y añadió que ningún representante de las agencias se ha acercado a su despacho, como algunos de ellos han asegurado por los medios de comunicación.

Nadie responde

Otro drama lo viven cerca de 500 personas en San Agustín, donde hace dos semanas compraron afiliaciones de 110 mil pesos a una de las cadenas de dinero y se presentó una trifulca durante la cual el dinero depositado desapareció, sin que hasta el momento nadie respondaLa Fiscalía 35 local de la Capital Arqueológica adelanta las investigaciones sobre el caso basada en las denuncias de varios ciudadanos, pero hasta el momento no se sabe la suerte que correrá el dinero de los ingenuos inversionistas.

Fuente: http://www.lanacion.com.co/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=7946

EL DIARIO DEL HUILA INFORMA:

Están estafando

..Pero no todo es color de rosa, las autoridades ya tienen en su poder las denuncias formuladas por parte de distintos ciudadanos que han entregado dinero a extraños y éstos han desaparecido sin dejar rastro. En declaraciones recientes la Policía y otros organismos investigadores han recomendado a la comunidad abstenerse de negociar con empresas o personas que no sean reconocidas, sopena de poner en riesgo su patrimonio económico.

DIARIO DEL HUILA conoció que en la ciudad de Pitalito, tres agencias de dinero fácil dejaron de operar, otras siguen allí captando dinero de la gente. En el Putumayo lo hacen tres agencias y han sido capturadas varias personas que valiéndose de la necesidad de la gente, han montado agencias para estafar.

“De eso tan bueno no dan tanto. Yo conozco gente que ha salido beneficiada, pero eso hace parte del truco para estafar. Les cumplen a algunas personas y éstas se encargan de divulgar que el negocio da resultado, para de esa manera hacer que muchas personas les entreguen dinero y luego desaparecen con miles de millones de pesos. Yo metí una platica y la perdí, por tonto, porque me dejé llevar de la ambición, aunque hay gente que ha tenido suerte”, señaló Pedro María Sánchez, ciudadano de la capital huilense.

Un lavadero

Unos más desconfiados señalan que el ‘boom’ del dinero fácil que por estos días tiene enloquecida a mucha gente, es una forma que se viene empleando para lavar dinero procedente de la mafia, otros, recuerdan la historia de las guacas que encontraron militares y que debido a los controles para impedir que estos dineros circulen, se inventaron este negocio para ‘legalizarlo’.

«Mire, lo que tengo claro es que es dinero y que uno lo necesita. Por allá se dice que toda esa plata la están legalizando, que es dinero de la mafia, pero a mí no me consta. También se ha escuchado a la gente diciendo que esa plata viene de las guacas que se han encontrado los militares y que para poderla poner a circular han tenido que montar redes como las que usted ha mencionado”, dijo Leonel Martá habitante de Mocoa.

Cierto o no, la verdad es que ya es mucha la gente que en esta sección del país ha decidido apostarle a esta forma de salir de pobre.

Por lo que hoy conocemos hay mucha gente feliz y contenta porque al menos podrán tener una Navidad agradable gracias a un dinero inesperado.

En muchos hogares huilenses que otros años no podían pensar en una cena de Navidad o en comprar la pinta decembrina y en darle juguetes a los niños, al menos este año las cosas serán a otro precio.

Precauciones

Las autoridades financieras del país, analizan las implicaciones económicas, así como el impacto financiero que los millonarios recursos de la captación de dinero podría traer para las entidades financieras legalmente constituidas (bancos, corporaciones de ahorro, agentes prestamistas y demás). Se conoció de igual manera que varios grupos económicos habrían solicitado la intervención directa del Gobierno Nacional para impedir una ‘fuga’ de potenciales clientes crediticios por cuenta de esta novedosa manera de ganar dinero.

Por el momento algunos recomiendan entregar poco dinero y hacerlo por una sola vez, como una manera de proteger el capital familiar y actuar con un alto nivel desconfianza con estas empresas y con las personas que operan el negocio.

En el sur

Pero es en el vecino departamento del Putumayo, en donde más se ha sentido este ‘boom’ del dinero fácil, al menos cuatro empresas se dedican a captar recursos de la ciudadanía, incluso desde el Huila y el centro del país, mucha gente se ha pegado el aventón a tierras putumayenses con la ilusión de que el poco dinero que tienen, en poco tiempo, se les multiplique hasta por mil veces.

“Me contaron que había unas personas que estaban ofreciendo alta rentabilidad a la platica, si uno se las entregaba por un mes. La verdad me pareció raro, pero como el que no arriesga no tiene nada, pues yo decidí mandar cien mil pesos. El mes ya se cumplió y efectivamente recibí un millón de pesos. No lo podía creer”, expresó Mariela Hurtado, una de las beneficiadas.

Según se pudo conocer por los menos unas mil personas procedentes del departamento del Huila, ya han entrado con alguna cantidad de dinero al negocio de la rentabilidad. Se calcula que las empresas receptoras que operan en el Putumayo, han logrado captar más de diez mil millones de pesos.

Uno de los gerentes de la denominada red, se atrevió a señalar que se trata de un negocio lícito, que a nadie están robando y que cuentan con todos los permisos legales para operar.

“Debido a las publicaciones que han hecho varios medios de comunicación, nos ha tocado endurecer las condiciones para hacer que la gente entre al negocio. Aclaro que ninguno de nuestros clientes puede decir que le hemos incumplido y recalco que no estamos haciendo nada ilegal. Antes la gente venía a nuestra oficina y llenaba un formulario rápido, nos entregaba el dinero y le dábamos un desprendible. Solicitábamos un número de cuenta al que se le pudiera consignar y al cabo de 30 ó 40 días recibía la suma acordada. Ahora toca cumplir una serie de condiciones que nos están exigiendo las autoridades, pero estamos operando normalmente”, dijo el gerente de la empresa quien pidió mantener la reserva de su identidad.

El mismo gerente al ser consultado sobre el mecanismo que hace posible tan alta rentabilidad, dijo que se trata de una fórmula financiera que viene funcionando gracias a la devaluación que ha sufrido el dólar, y a un juego de finanzas que se viene haciendo con la colocación de dinero en la bolsa de valores.

FABIÁN HERNÁNDEZ. DIARIO DEL HUILA, NEIVA

Fuente: http://www.diariodelhuila.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10118&Itemid=124

Cierran agencia por captaciones ilegales... ¡y le juraban a las víctimas que tenian todo al día!. (Pitalito Huila)

Colapsó "Red Diners". Y New Working se defiende diciendo que Red Line que se cayó en el Putumayo y dejó con los crespos hechos a más de 10.000 necios, Rapi Red que tumbó a 500 bobos en San Agustín y Red Diners que engañó a más de uno con su supuesta legalidad; no tienen que ver nadita de nada con ellos, son las otras "empresas" las ilegales ¡ellos no!.

GERARDO VALENCIA - LA NACIÓN, PITALITO
jueves, 13 de diciembre de 2007


"Por no reunir los documentos legales para funcionar como establecimiento público, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social de Pitalito ordenó el cierre de la agencia captadora de dinero “Red Diners” que funcionaba sin autorización en la carrera cuarta entre calles 2 y 3 de Pitalito".

La determinaron, según el jefe de la dependencia, está basada en el incumplimiento de los requisitos legales para el funcionamiento de un establecimiento comercial de esa categoría, pero especialmente en la necesidad de proteger el patrimonio económico de los laboyanos.

El funcionario aseguró que, así como Working Ltda. empezó a incumplirles a sus incautos inversionistas, nada garantiza que las demás que están funcionando no entren en quiebra con funestas consecuencias para quienes han hecho sus depósitos.

Aseguró que a pesar de que las entidades encargadas de vigilar la captación masiva de dineros en Colombia no se han pronunciado sobre la actividad ilícita que están realizando estas empresas en Pitalito, es deber del Gobierno local advertir a los ciudadanos sobre el peligro que corren los bienes, y tratar de impedir que resulten lesionados sus derechos.

Añadió que su dependencia seguirá vigilando de cerca la actividad y recibiendo las quejas que los ciudadanos quieran hacer sobre el particular, con el fin de reunir la mayor cantidad de pruebas en caso de que se presenten acciones de tipo judicial. Entra tanto, cientos de personas se agolpaban ayer en las puertas de New Working Ltda., a la espera de los pagos correspondientes, sin que obtuvieran respuesta alguna por parte de los funcionarios que están atendiendo.

Luego que la empresa anunciara que no pagará el millón cien mil que todos esperaban sino cuotas mensuales de 350 mil pesos, la gran mayoría se ha resignado a esperar a que por los menos puedan recuperar la inversión inicial.

Fuente: http://www.lanacion.com.co/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=7998

El “argumento” más paradójico.

Entre todas las miles de tonterías que los estafadores usan para cazar a los incautos, me ha llamado la atención con un poco de risa de por medio, uno de los “argumentos” que estos sinvergüenzas usan para defendersen de las acciones de las entidades del estado encargadas de defender el patrimonio de los ciudadanos. He escuchado de boca de muchos incautos y cómplices de estos robaderos esta frase:

“Son los bancos lo que ponen problema porque se les acaba el negocio”

Yo me pregunto: ¿Se les acabará el negocio a los bancos o tendrán un negocio mucho más rentable para triplicar su capital en corto tiempo?, si estas empresas milagrosas cumplieran con lo prometido y fueran legales y solventes, con toda seguridad los bancos las usarían como su principal fuentes de ingresos y serian más ricos de lo que son. O simplemente no existirían los bancos ni cooperativas ya que nadie volvería a usar los créditos bancarios, ni los DCTs, ni CDATs teniendo a su disposición increíbles empresas multiplicadoras de dinero. La economía del país se reduciría solo a estas empresas milagrosas y todos disfrutaríamos de un buen sueldo sin necesidad de jodernos tanto trabajando; no habrían compraventas que reciben en prenda tus bienes a cambio de préstamos de dinero con interés del diez por ciento mensual…...y, bueno, no sé que más escribir, miren mi segunda entrada, y si tienen más paradojas insólitas sobre estas empresas “admirables”, no duden en compartirlas…

Una pregunta para New Working Ltda, Red Line, Rapi Red, Mega Red… y para sus ingenuos clientes.

Si la fortuna ofrecida a sus víctimas es real, ¿Por qué no firman letras de cambio para garantizar el cumplimiento de la obligación?, ¿Acaso no saben que el documento que le entregan a las víctimas, no tiene valor legal ni siquiera para cobrar el capital invertido? El documento que le ofrecen a los incautos en estas empresas, no presta merito ejecutivo, ya que no contiene ninguna obligación clara, expresa ni exigible a cargo de la empresa; es decir, el mejor uso que le puedes dar a dicho documento, es como papel higiénico en caso de una emergencia fisiológica.

Señores clientes de estos atracaderos, pueden preguntarle a su abogado de confianza si el documento que les entregan a la hora de depositar su dinero en estos garajes, sirve para exigir ejecutivamente el pago de los millonarios dividendos ofrecidos. La respuesta será la misma, esos papeles solo sirven para secarse las lágrimas y para enmarcarlos como un amargo recuerdo del engaño de que has sido víctima.

Cuando vayas a depositar tu dinero en estos tumbaderos, exija una letra de cambio debidamente diligenciada en la que conste la fecha de celebración del acuerdo de pago y el lugar y la fecha de pago, y se especifique el valor que recibirá; y asegúrese que la empresa tenga como propiedad los bienes necesarios para solicitar a un juez una medida de embargo en caso de incumplimiento. No olvide que nadie puede obligar a ninguna empresa a pagar intereses de más del 500 por ciento mensual como lo ofrecen estos timadores y siempre recuerde que si estas maravillas fueran ciertas, no existiría la pobreza ni el desempleo en Colombia y todos gozaríamos de buen sueldo sin matarnos trabajando.
La letra de cambio debidamente diligenciada y aceptada es el documento más sencillo aceptado por la ley como título valor que presta mérito ejecutivo para reclamar una obligación.

Se inicia la estafa en Pitalito.

"Les salieron con otra cosa". y los pobres bobos haciendo planes para navidad...

Según lo confirmó en noticiero andino hoy 11 de diciembre de 2007, se presento el primer reclamo por parte de las víctimas; ayer 10 de diciembre fueron citados a una reunión, no se para que, ¡y valla sorpresa la que se llevó más de uno! cuando les dijeron que la mismísima superintendencia financiera de la que no tienen ningún permiso para captar dinero, le dijo a la empresa que no podían pagar tanto interés y que solo les darán el millón cien mil en cuotas quincenales de $ 150.000 (me gustaría que fuera verdad). Es obvio, el interés permitido por la superintendencia financiera de Colombia en este momento oscila entre el 1,7% y el 2% mensual, ¿o no lo sabían los desvergonzados estafadores que les ofrecían a sus víctimas más del 500% mensual como se muestra en la página web de new working, que están creando para tumbar cibernautas?, solo hay que esperar para ver con que burrada le van a salir a las miles de víctimas que ingenuamente están entregando su dinero en diciembre con el sueño de tener un próspero año nuevo.

Aquí pueden oír el fragmento del noticiero andino que relata la denuncia de una de las víctimas de new working Ltda, que no pudo ver sus cien mil pesos convertidos en un millón. Que será de los pobres que vendieron su casa creyendo que se harian ricos. http://www.stickam.com/editMediaComment.do?method=load&mId=177368874

Blanco es, frito se come, la gallina lo pone. ¿Será una estafa?

Radio sur, informa.

"Empresas captadoras de dinero empezaron a incumplir y continúan funcionando pese a carecer de licencia".

Momento Regional conoció, por información de uno de los “ahorradores” que pidió mantener su identidad en reserva, que la empresa de “multinivel” New Working Limitada citó a una reunión en el Club Social de Pitalito a todas las personas que han depositado ciento diez mil pesos en esa empresa, con la promesa de que a los 45 días se les devolvería un millón cien mil pesos.

Según el denunciante, un representante de la empresa New Working identificado como Ricardo Echeverri, quien dijo no ser el gerente y por lo tanto no tener capacidad de decisión, le informó a los presentes que la Superintendencia Financiera de Colombia, institución que no les ha concedido la debida licencia de funcionamiento, les había sugerido no pagar una sola cuota de un millón cien mil pesos. Agregó el representante que mediante una circular que exhibió y que no tenía membrete ni firma, se ordena que a partir del 1 de diciembre las ganancias de los inversionistas en los que ellos denominan “plan diamante” las pagarán a tres cuotas de trescientos cincuenta mil pesos cada una ($350.000).

La decisión que ha ocasionado inconformismo entre los “inversionistas” que en la mañana del jueves 12 acudieron en masa a las oficinas de New Working con el fin de recibir explicaciones por parte de los empleados.

Joaquín Carbalo, Secretario de Gobierno Municipal dijo para Momento Regional que la Administración ya ha informado a la comunidad que estas empresas no cuentan con la debida licencia para su funcionamiento y que si alguna persona se siente estafada su deber es acudir a la fiscalía y colocar la correspondiente denuncia.

Nadie se explica por qué entonces continúa esta empresa operando a la luz del día si están claramente violando la ley. Según lo afirmó el periodista laboyano Gerardo Valencia en La Nación del 7 de diciembre, “de acuerdo con los analistas, estas empresas están incurriendo en el delito de captación masiva y habitual de dinero, tipificado en el artículo 1316 de Código Penal, el cual se castiga con penas de 2 a 6 años de prisión y el pago de 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Fuente: http://www.radiosur.net/momento.htm#2