Uribe pide cárcel para 'faraones' del dinero milagroso.
"Toca cortarlo por lo sano. Hay que meter gente a la cárcel", dijo el presidente Uribe quien se declaró muy preocupado por la situación que se registra en Nariño y otros departamentos del país, y ordenó acciones drásticas para contrarrestar dicho fenómeno.
Adelantar una acción coordinada con la Fuerza Pública, que permita enfrentar de manera eficaz las denominadas 'pirámides' captadoras de dinero, le pidió el Presidente Álvaro Uribe, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga.
El Jefe de Estado reveló que en las últimas horas tuvo noticias de que hay 'pirámides' especulativas creciendo mucho no solo en Nariño, sino también en otras zonas.
"Lo que me contaban sobre Nariño me dejó muy preocupado. Que allá hay un porcentaje muy alto de la población en eso, y que se ve en otras regiones del país", dijo Uribe.
Agregó que el tema se ha venido analizando y será objeto de una profunda evaluación durante un Consejo de Seguridad el viernes, y en el Consejo Comunitario del sábado. Ambas reuniones serán en Nariño.
Además, pidió a la Superintendencia Financiera que anticipara una misión de funcionarios a esa región, para examinar el fenómeno conjuntamente con la Fiscalía y con la Policía Nacional.
Casos más sonados
La gerente de la 'piramide' People Winner, Flor Marina Romero, fue condenada por captación masiva y habitual de dineros del público por un juez de Villavicencio. La Fiscalía solicitó la máxima condena (108 meses), por el carácter doloso de su conducta y la multimillonaria suma recaudada de manera ilegal.
El 15 de Febrero de este año, Flor Marina Romero, representante legal de la empresa Fuvegan People Winner, rindió una audiencia pública ante un fiscal de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública de Villavicencio, por su presunta responsabilidad en el delito de captación masiva y habitual de dineros. Sin embargo, en ese momento, para los usuarios la investigación fue consecuencia 'de la mala publicidad que los medios de comunicación le hicieron al negocio'.
"Dejen trabajar", "vayan a investigar a los bancos, esos sí son ladrones", "aquí nos están haciendo un favor", gritaban las personas que hacían fila para invertir y recoger sus ganancias en People Winner .
Por su parte, el Director de la Dian, Óscar Franco Charry, anunció que desde finales de 2007 la institución adelanta investigaciones a negocios de captación de dinero y en abril ya se habían abordado 9 razones sociales y 35 empresas.
Precisamente, a finales de abril la Superintendencia Financiera ordenó a la Corporación Superservi la suspensión de la actividad de captación masiva y habitual de dineros del público y devolver 14.262 millones de pesos que recibió de 98.000 personas desde su creación en 2005.
Superfinanciera argumentó que dicha corporación no es una institución financiera sometida a la debida inspección y vigilancia y, por lo tanto, no se encuentra autorizada para captar recursos del público.
La sancionada entidad prometía ganancias rápidas con una inversión mínima, y ofrecía como valor agregado, una pensión perpetua y heredable tras dos años de afiliación, por el valor mensual de 410 mil pesos, que, menos descuentos, queda en 350.039.
Su funcionamiento, es un ejemplo claro de pirámide, según datos de la Superfinanciera, quienes le apostaban a este 'negocio', pagaban 15 mil pesos por su inscripción y se comprometían a vincular a siete personas más que igualmente referencian otras siete y así se iba construyendo la cadena. Sin embargo, se les ofrecía la posibilidad de pagar el valor de los siente 'usuarios nuevos'.
Contra el grupo DMG, la Superfinanciera expidió una resolución a mediados de septiembre de 2007 donde se le ordenó suspender la venta de las famosas tarjetas prepago y devolver 18.000 millones de pesos a los ahorradores. La entidad consideró que dicho mecanismo es una forma de captación masiva y habitual de dineros del público, sin la debida autorización, funcionando como un banco donde la gente consigna y retira dinero a altas tasas de interés y no, como alude su portafolio, a comprar bienes y servicios.
En febrero de este año, la Fiscalía inició un trámite de extinción de dominio sobre 6 mil 509 millones de pesos encontrados en La Hormiga, Putumayo, que al parecer eran de las Farc, pero que en el transcurso del proceso fueron reclamados por la empresa DMG.
El dinero fue encontrado por la Policía el 19 de agosto de 2007 en una camioneta de estacas en el terminal de transportes de ese municipio, empacado en costales blancos marcados en su parte exterior con el nombre de "Acción Social de la Presidencia de la República".
En el transcurso de la investigación, David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, dueño del Grupo DMG S.A., solicitó la devolución del dinero argumentando que pertenecía a los clientes de esa empresa. Lo propio hizo la señora Nidya Rosero Galíndez con la camioneta donde se encontró el dinero.
Por esos hechos, el fiscal instructor, de la Unidad nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, compulsó copias para que se investigue por separado tanto al grupo DMG como a la señora Nydia Rosero Galíndez.
David Murcia creó el grupo empresarial en 2005 con un capital de 100 millones de pesos y aún con este bajo monto afirma poder respaldar deudas por 19 mil millones de pesos. Pese a las reiterativas preguntas de los medios de comunicación, Murcia no ha podido explicar, de manera convincente, de dónde provienen los recursos que le permiten mantener su negocio con una rentabilidad tan alta para sus usuarios.
"Ni el mejor portafolio ofrece tanta rentabilidad"
Para María Soledad Mosquera, experta en el análisis de mercado de capitales y directora asociada de BRC Investor Services, una calificadora de valores del país, "por muy bien conformado que se tenga un portafolio, en un plazo de 6 meses no se da una rentabilidad de más del 20 por ciento".
Las populares empresas de captación de dinero están ofreciendo rentabilidades que oscilan entre el 40 y el 100 por ciento en plazos de máximo 3 meses, lo que para los expertos en inversiones es ya una alerta sobre algo anormal.
Mosquera explica que en establecimientos de crédito formales como las comisionistas, las fiduciarias, los fondos de pensiones y la bolsa, que están legalmente constituidos, vigilados, regulados y calificados, las reglas de juego son claras y sobre todo respaldadas por la ley, lo que no ocurre con las compañías de crédito informales en las que la Superintendencia 'no tiene mucho que hacer' porque no están debidamente registradas.
De ahí que, cuando una empresa no vigilada deja de responder por el dinero que se le ha confiado, no existe un seguro como el Fogafin que cubra un porcentaje de la inversión y evite que el inversor pierda todo su capital.
"Por desconocimiento la gente cae en el error de entregar su dinero a entidades que no están debidamente vigiladas, exponiéndose a ser víctimas de la estafa o facilitar el lavado de activos", advierte la analista.
"Cualquier producto que se comprometa a brindar una rentabilidad fija, sin riesgo y en corto plazo, no es normal", concluye Mosquera.
"Toca cortarlo por lo sano. Hay que meter gente a la cárcel", dijo el presidente Uribe quien se declaró muy preocupado por la situación que se registra en Nariño y otros departamentos del país, y ordenó acciones drásticas para contrarrestar dicho fenómeno.
Adelantar una acción coordinada con la Fuerza Pública, que permita enfrentar de manera eficaz las denominadas 'pirámides' captadoras de dinero, le pidió el Presidente Álvaro Uribe, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga.
El Jefe de Estado reveló que en las últimas horas tuvo noticias de que hay 'pirámides' especulativas creciendo mucho no solo en Nariño, sino también en otras zonas.
"Lo que me contaban sobre Nariño me dejó muy preocupado. Que allá hay un porcentaje muy alto de la población en eso, y que se ve en otras regiones del país", dijo Uribe.
Agregó que el tema se ha venido analizando y será objeto de una profunda evaluación durante un Consejo de Seguridad el viernes, y en el Consejo Comunitario del sábado. Ambas reuniones serán en Nariño.
Además, pidió a la Superintendencia Financiera que anticipara una misión de funcionarios a esa región, para examinar el fenómeno conjuntamente con la Fiscalía y con la Policía Nacional.
Casos más sonados
La gerente de la 'piramide' People Winner, Flor Marina Romero, fue condenada por captación masiva y habitual de dineros del público por un juez de Villavicencio. La Fiscalía solicitó la máxima condena (108 meses), por el carácter doloso de su conducta y la multimillonaria suma recaudada de manera ilegal.
El 15 de Febrero de este año, Flor Marina Romero, representante legal de la empresa Fuvegan People Winner, rindió una audiencia pública ante un fiscal de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública de Villavicencio, por su presunta responsabilidad en el delito de captación masiva y habitual de dineros. Sin embargo, en ese momento, para los usuarios la investigación fue consecuencia 'de la mala publicidad que los medios de comunicación le hicieron al negocio'.
"Dejen trabajar", "vayan a investigar a los bancos, esos sí son ladrones", "aquí nos están haciendo un favor", gritaban las personas que hacían fila para invertir y recoger sus ganancias en People Winner .
Por su parte, el Director de la Dian, Óscar Franco Charry, anunció que desde finales de 2007 la institución adelanta investigaciones a negocios de captación de dinero y en abril ya se habían abordado 9 razones sociales y 35 empresas.
Precisamente, a finales de abril la Superintendencia Financiera ordenó a la Corporación Superservi la suspensión de la actividad de captación masiva y habitual de dineros del público y devolver 14.262 millones de pesos que recibió de 98.000 personas desde su creación en 2005.
Superfinanciera argumentó que dicha corporación no es una institución financiera sometida a la debida inspección y vigilancia y, por lo tanto, no se encuentra autorizada para captar recursos del público.
La sancionada entidad prometía ganancias rápidas con una inversión mínima, y ofrecía como valor agregado, una pensión perpetua y heredable tras dos años de afiliación, por el valor mensual de 410 mil pesos, que, menos descuentos, queda en 350.039.
Su funcionamiento, es un ejemplo claro de pirámide, según datos de la Superfinanciera, quienes le apostaban a este 'negocio', pagaban 15 mil pesos por su inscripción y se comprometían a vincular a siete personas más que igualmente referencian otras siete y así se iba construyendo la cadena. Sin embargo, se les ofrecía la posibilidad de pagar el valor de los siente 'usuarios nuevos'.
Contra el grupo DMG, la Superfinanciera expidió una resolución a mediados de septiembre de 2007 donde se le ordenó suspender la venta de las famosas tarjetas prepago y devolver 18.000 millones de pesos a los ahorradores. La entidad consideró que dicho mecanismo es una forma de captación masiva y habitual de dineros del público, sin la debida autorización, funcionando como un banco donde la gente consigna y retira dinero a altas tasas de interés y no, como alude su portafolio, a comprar bienes y servicios.
En febrero de este año, la Fiscalía inició un trámite de extinción de dominio sobre 6 mil 509 millones de pesos encontrados en La Hormiga, Putumayo, que al parecer eran de las Farc, pero que en el transcurso del proceso fueron reclamados por la empresa DMG.
El dinero fue encontrado por la Policía el 19 de agosto de 2007 en una camioneta de estacas en el terminal de transportes de ese municipio, empacado en costales blancos marcados en su parte exterior con el nombre de "Acción Social de la Presidencia de la República".
En el transcurso de la investigación, David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, dueño del Grupo DMG S.A., solicitó la devolución del dinero argumentando que pertenecía a los clientes de esa empresa. Lo propio hizo la señora Nidya Rosero Galíndez con la camioneta donde se encontró el dinero.
Por esos hechos, el fiscal instructor, de la Unidad nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, compulsó copias para que se investigue por separado tanto al grupo DMG como a la señora Nydia Rosero Galíndez.
David Murcia creó el grupo empresarial en 2005 con un capital de 100 millones de pesos y aún con este bajo monto afirma poder respaldar deudas por 19 mil millones de pesos. Pese a las reiterativas preguntas de los medios de comunicación, Murcia no ha podido explicar, de manera convincente, de dónde provienen los recursos que le permiten mantener su negocio con una rentabilidad tan alta para sus usuarios.
"Ni el mejor portafolio ofrece tanta rentabilidad"
Para María Soledad Mosquera, experta en el análisis de mercado de capitales y directora asociada de BRC Investor Services, una calificadora de valores del país, "por muy bien conformado que se tenga un portafolio, en un plazo de 6 meses no se da una rentabilidad de más del 20 por ciento".
Las populares empresas de captación de dinero están ofreciendo rentabilidades que oscilan entre el 40 y el 100 por ciento en plazos de máximo 3 meses, lo que para los expertos en inversiones es ya una alerta sobre algo anormal.
Mosquera explica que en establecimientos de crédito formales como las comisionistas, las fiduciarias, los fondos de pensiones y la bolsa, que están legalmente constituidos, vigilados, regulados y calificados, las reglas de juego son claras y sobre todo respaldadas por la ley, lo que no ocurre con las compañías de crédito informales en las que la Superintendencia 'no tiene mucho que hacer' porque no están debidamente registradas.
De ahí que, cuando una empresa no vigilada deja de responder por el dinero que se le ha confiado, no existe un seguro como el Fogafin que cubra un porcentaje de la inversión y evite que el inversor pierda todo su capital.
"Por desconocimiento la gente cae en el error de entregar su dinero a entidades que no están debidamente vigiladas, exponiéndose a ser víctimas de la estafa o facilitar el lavado de activos", advierte la analista.
"Cualquier producto que se comprometa a brindar una rentabilidad fija, sin riesgo y en corto plazo, no es normal", concluye Mosquera.
Más información aquí: http://www.invertia.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200809091709_INV_77397250
DRFE se escurre entre las grietas de nuestra justicia.
Para mi tristeza y la de los FUTUROS estafados, DRFE se escurrió por una grieta de nuestra "excelente" justicia; fueron allanados por la fiscalía y tomaron posesión de bastante dinero que pudo haber servido para reparar a las víctimas una vez colapse la pirámide. Pero como siempre pasa en Colombia; el juez de garantías declaró ilegal el allanamiento. El allanamiento se realizó tras el colapso de tres pirámides en Pitalito Huila.
Ahora están usando eso para decir que son serios...
Pero la investigación continua... y la estafa será grande.
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