miércoles, 30 de enero de 2008

La Dian y otros organismos del estado abren investigación a empresas que captan indebidamente ahorro del público .

"La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se sumó a las investigaciones que adelantan la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General, cada uno dentro de lo que es competente, sobre las actividades de varias empresas que captan ilegalmente los recursos del público.

foto: estafados de New Working Ltda. en Pitalito Huila.

El director de la Dian, Oscar Franco, informó que la acción del organismo está encaminada a establecer obligaciones relacionadas con la generación de impuestos, retención en la fuente, generación de intereses, entre otros aspectos, para actuar en consecuencia, de acuerdo a las funciones propias de la entidad.


Dijo que si en el curso de las investigaciones la Dian encuentra alguno otro tipo de anomalías, las mismas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía o de la Superintendencia Financiera.


En principio las autoridades investigan las actividades y negocios de doce compañías que supuestamente estarían centrando sus negocios en la captación indebida de ahorro del público, con el reconocimiento de altos intereses.

Fuente: http://www.caracol.com.co/noticias/541509.asp



Espero que el resultado de la investigación se obtenga rápidamente y detengan la defraudación nacional. Que no ocurra como sucedió en Pitalito Huila, antes de destaparse el engaño, los delincuentes huyeron con el dinero recaudado dejando sin nada a sus víctimas. Recuerden esta entrada: http://denunciasymas.blogspot.com/2007/11/la-polica-y-la-dian-abrirn-investigacin.html




Noticias RCN

Más información en noticias RCN: http://www.canalrcn.com/noticias/index.php?op=info&idS=742&idP=119&idC=48136&PHPSESSID=879626be3ee0784ef1b7decf86a95a46

Más videos, correcaminos Noticias RCN: http://www.canalrcn.com/programas/correcaminos/index.php?op=info&idC=48491&idI=1&idP=119&idS=743&PHPSESSID=9afd56c47d4f0d429acecdd049d60422


Diario El Tiempo:
Supersociedades investiga a empresas que captan dinero del público ilegalmente

......En el caso de New Working Ltda, de Puerto Asís, la entidad encontró que los representantes y socios desaparecieron a finales de diciembre pasado, luego de haber captado cuantiosos recursos, no registrados en libros de comercio ni en declaración tributaria.....

Más información

Habla el superintendente financiero de Colombia para caracol radio


CM& La noticia, informa:
Investigan captación de dineros

“Es importante resaltar que es altamente riesgoso entregar su dinero a compañías que no están autorizadas para captar dinero del público”, dijo Cesar Prado, Superintendente Financiero."

La Superintendencia sostiene que esta actividad es ilegal.

“La captación ilegal es un delito que está penalizado y que genera cárcel”, indicó Prado."

Más información

La revista Dinero Informa:
SUPERSOCIEDADES INTERVENDRÁ MERCADO DE "DINERO FÁCIL"

"La medida busca poner en cintura a empresas como New Working, Commuvida Internacional y DMG.
La Superintendencia de Sociedades intervendrá a fondo sobre las sociedades, compañías o empresas que están ejecutando actividades irregulares e ilegales de presunta captación masiva de dinero, o efectuando ofertas de beneficios económicos insólitos en numerosas ciudades y municipios del país".

Y que han encontrado?

El alto funcionario dijo que la Supersociedades adelantó visitas y tomas de información sobre las sociedades Net Work International Ltda en Bogotá y Puerto Asís; Commuvida S.A. en Medellín, New Working Ltda., en Puerto Asís y Megared en Neiva, con los siguientes hallazgos:

New Working Ltda. (Puerto Asís) Los investigadores de la entidad encontraron que los representantes y socios desaparecieron a finales de diciembre no solo de Puerto Asís sino de varios municipios del Putumayo y Huila donde habían instalado sus oficinas. Pese a que, según los habitantes consultados, habían captado cuantiosos recursos, no aparecen registrados libros de comercio ni declaración tributaria. Numerosas personas resultaron afectadas, pero las autoridades no han recibido denuncias formales.

Commuvida Internacional S.A. (Medellín) Según balance de prueba, tiene multimillonarios ingresos en menos de un año de operación, producto de afiliaciones a un sistema ?multinivel de consumo masivo, mercadeo en red y fidelización de comunidades de consumo?, de acuerdo con su objeto social. Supersociedades encontró que, presuntamente, hay una situación irregular de captación masiva y habitual de dineros. Igualmente, se detectaron presuntas anomalías en el manejo contable y se indaga acerca de la pérdida de información contable.

Net Work International Ltda. (Bogotá) Su dirección registrada no coincide. Ejecutan labores de ?multinivel? con el cobro de afiliaciones. Reporta cerca de 160 mil afiliados. Se detectaron largas filas. En su página Web promocionan oficinas en Cali, Putumayo, Pasto y Sandoná (Nariño).

Caso Grupo DMG S.A.
El superintendente confirmó que se someterá a vigilancia inmediata a la sociedad Grupo DMG S.A., que funciona en Bogotá y numerosos sitios más del país, especialmente en Putumayo y Huila, considerando el alto monto de sus ingresos y las actividades presuntamente comerciales que desarrolla, con ofrecimientos de pagos de intereses o rendimientos que superan, supuestamente, a los del mercado financiero. Supersociedades encontró que DMG, pese a que la Superfinanciera le ordenó cesar sus operaciones de captación masiva, sigue operando en el Putumayo, Huila y Bogotá, entre otras regiones.

Modalidades de estafa, tome nota:

Los investigadores de la Superintendencia de Sociedades detectaron, básicamente, tres tipos o modalidades en estos negocios:

1. La captación de dineros a través de un mecanismo de tarjetas o bonos pre pago que, supuestamente, tienen como objetivo la compra de bienes muebles, como electrodomésticos, productos naturales e incluso vehículos. Pero, en la práctica, lo que se ofrece a la gente es, esencialmente, un altísimo rendimiento por su dinero.

2. El viejo y conocido mecanismo de pirámide, que ahora se presenta comercialmente con el nombre de ?Multinivel de consumo masivo, mercadeo en red y fidelización de comunidades de consumo?. Aquí una persona paga una afiliación a cambio de llevar otras personas que también pagan esa afiliación. El dinero entonces llega a las arcas de la empresa que promociona el sistema y a las cuentas de los primeros de la pirámide. Un sistema que en años pasados también operó en el país para, finalmente, derrumbarse con una multitud de damnificados en su base.

3. La estafa o fraude directo, ofreciendo rendimientos increíbles: ?lleve 100 mil pesos y le devolvemos 2 millones; lleve un millón y le entregamos, en seis meses o en un año, 17 millones?. En este método claramente no aparecen sociedades constituidas, aunque algunas sí se inscriben en Cámara de Comercio pero no registran libros ni contabilidad alguna. Dos o tres meses después desaparecen con todo el dinero.

MÁS INFORMACIÓN, CLIC AQUÍ

Habla el superintendente de sociedades para la FM, "De eso tan bueno no dan tanto", y ¿Cual es la fórmula mágica?:


Caracol Radio:
Dinero fácil: testimonios dudosos de personas que han confiado ahorros a empresas de garaje, ¿Es un gran milagro o una gran estafa?, si es un gran milagro, estaríamos hablando del fín de la pobreza y el desempleo en Colombia.

"No hay ningún negocio legal en el mundo que produzca el cien por ciento de ganancia" dice la doctora Cecilia López, y no solo ella lo dice, también lo dice el sentido comun de los humanos racionales.

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lunes, 21 de enero de 2008

Los bogotanos también serán estafados, ¿Se salvarán los paisas, o ya habrán caido también?, ¡y la ley donde está!

La revista Semana informa:



Algo huele mal


En las calles de Bogotá hay un negocio clandestino que paga más del 300 por ciento. Nadie lo controla y las colas son interminables.
Fecha: 01/19/2008 -1342



En un paìs como Colombia, donde la gente tiene la enorme paciencia de hacer cola para todo, no es extraño ver filas que dan tres vueltas a la manzana en una de las principales avenidas de Bogotá. Pero esta no es una interminable cola de pensionados, ni es para pagar los servicios públicos, ni mucho menos para sacar la visa norteamericana. Es para multiplicar el dinero de la gente en muy poco tiempo.

La esperanza de salir de la pobreza o de ver que sus ahorros se conviertan en cifras millonarias ha llevado a muchos a creer en un negocio que parece sencillo pero es peligroso. Se trata de la captación de dinero de particulares en un lugar cualquiera. Sólo basta un millón de pesos en efectivo, una fotocopia de la cédula ampliada al 150 por ciento y soportar una larga fila para que en tres meses, ese mismo millón se duplique. Cualquiera diría que de eso tan bueno no dan tanto. Pero es así. Nadie entiende de dónde, ni quién, ni cómo, ni por qué, pero el negocio es aparentemente tan próspero, que nadie quiere perder la oportunidad.

Eso está sucediendo en las calles de Bogotá, en un local cualquiera en donde, hasta hace una semana, se anunciaba la venta de perfumes a 9.999 pesos. Pero la gente no hace fila de más de tres cuadras desde las 2 de la madrugada para comprar un perfume en un garaje. Las personas que están ahí, invierten sus ahorros en una supuesta corporación que ayuda a personas pobres de la ciudad. Esa es la idea que les han vendido. No se sabe quién. Lo cierto es que cada una de estas personas cuenta la misma historia. “Hace un mes invertí un millón de pesos en efectivo por recomendación de varios familiares miembros de la Policía. Solo dejé mis datos: nombre y cédula, y me entregaron un papel verde como comprobante de mi ‘inversión’. Hoy, recibí 350.000 pesos de intereses, cumplido el segundo mes me dan otros 450.000, y en el tercer mes, 450.000 más”. Pero eso no es todo. Esa persona que estaba haciendo fila le dijo a SEMANA que los 900.000 pesos que recibe entre el segundo y tercer mes se los entregan así haya retirado el millón de pesos que dio cuando arrancó el negocio. “Y si decido reinvertir ese mismo millón de pesos hasta en tres ocasiones más, me dan una rentabilidad del 370 por ciento”.

SEMANA vio varios miembros de la Policía y del Ejército a quienes no les importaba hacer fila uniformados con tal de ver que sus ahorros fueran multiplicados en muy poco tiempo. “Si militares y policías se atreven a meter su plata, pues entonces el negocio no es tan riesgoso”, le dijo a SEMANA una de las personas que ingresó al local y dejó su primer millón de pesos.

Averiguar quién está detrás de este próspero negocio no es tan fácil. Un grupo de hombres con walkie talkies y vestidos de civil vigila los alrededores y organiza los clientes. Al local entran grupos de 10 personas que son cuidadosamente requisadas. “Adentro entregamos el dinero, llenamos un formulario, y listo. Después esperamos a que nuestro millón se multiplique”, le dijo a SEMANA otro de los ‘inversionistas’, que salió del garaje.

Este tipo de negocios ha crecido como espuma en el país. La Policía de Bogotá sabe que por lo menos cuatro locales como éste están funcionando, pero dicen que hasta ahora no han recibido denuncias por estafas relacionadas con este tipo de actividades. La Superintendencia Financiera ha alertado sobre casos similares en Putumayo y Huila que hasta ahora están siendo investigados. La captación de dineros por parte de empresas no financieras no es nueva en Colombia ni en el mundo y casi nunca es una historia color de rosa. El sistema que les venden a los incautos inversionistas se basa en el esquema ‘Ponzi’, que no es más que la idea que le surgió al italiano Charlie Ponzi en los años 80, cuando usaba el dinero que recibía de sus inversionistas para pagar a los primeros que habían entrado en el ‘negocio’. Estos les contaban a sus amigos y así funcionaba una cadena piramidal que terminó por llevar a Ponzi a la cárcel por estafa.

Muchas personas en el pasado han terminado así, estafadas. Y bien vale la pena que el gobierno intervenga en la legalidad de este tipo de negocios que han sido prohibidos en el mundo, en que la gente incauta cree que va a salir de la pobreza. Por eso, es mejor huir de las inversiones fáciles y colocar los pesos ahorrados en un lugar seguro. No sea que el día de mañana terminen siendo calificados como los “tontos del barrio”, como le ocurrió a quienes confiaron en el método del italiano Ponzi.

Fuente: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=108898



El Tiempo informa:


En algunas calles de Bogotá literalmente están regalando plata por fiebre de cadenas de dinero



'El negocio es ilegal'




EL TIEMPO preguntó a varios clientes si creían que el negocio era legal y ninguno supo dar una respuesta. "Uno no sabe lo que ellos hacen, lo importante es que le hagan crecer a uno la platica", dijo una señora. El simple hecho de captar dinero de la gente es considerado una actividad ilegal por el artículo 316 del Código Penal, que da hasta seis años de prisión. Sin embargo, la Policía de Bogotá no ha recibido ninguna denuncia de estafas por parte de esta empresa ni de otras similares que funcionan en Bogotá, hasta la fecha. Por esta razón no se ha hecho ningún operativo. Por el contrario, "los miembros de esta institución y del Ejército son los que más visitan el local", indicó una vecina del barrio. Fuentes oficiales de la Superfinanciera confirmaron que ellos no pueden intervenir este tipo de entidades, pero advirtieron a los bogotanos que si confían a estas personas su dinero "lo hacen bajo su propia responsabilidad y nadie les responderá por él".



La estafa de la pirámide:


¿Vuelve La pirámide?


Otra de las empresas que ofrece jugosos intereses es Network, ubicada en la carrera 19 N°32ª-20 en Teusaquillo. Allí se puede invertir de 3 millones en adelante y a la vuelta de 6 meses le entregan duplicado el dinero a la gente. Pero tienen la modalidad del Rosetón Plus en la que los interesados se afilian pagando un millón de pesos y en la medida que logre que otras personas compren más formularios, supuestamente recibirán dinero. Si logran que se afilien 16 personas recibirán 44 millones de pesos.
Expertos alertaron a los bogotanos sobre estos rosetones, que podrían tratarse de la modalidad de estafa conocida como 'La pirámide'. Esta funciona muy bien al principio pero siempre colapsa y los participantes pierden su inversión.


"Empresas similares a estas ya han protagonizado estafas en otros lugares del país. En San Agustín, Huila, la empresa 'Rapi Red' incumplió a 500 de sus afiliados. En Villavicencio la empresa 'Buen futuro' le quedó mal a cerca de 15 personas que habían invertido 1 millón, y 'Royal win' estafó a cien llaneros que alcanzaron a entregarles 70 millones de pesos".


Fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/2008-01-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3934373.html


Más información en El Tiempo, estafas en villavicencio y los empresarios no dan la cara a los medios, como dicen los refranes "el que la deve la teme" porque de esto tan bueno no dan tanto.. : http://www.eltiempo.com/nacion/llano/2007-11-07/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3804146.html



investigación de Semana:


¿Quién quiere ser millonario?



Mientras la economía mundial está en pánico por la recesión en Estados Unidos, mucha gente en Colombia está eufórica con la ilusión de enriquecerse rápido y sin trabajar. El detonante de esta fiebre de dinero fácil son varias empresas que parecieran tener la fórmula para multiplicar la plata. Con este argumento han logrado que se les confíen miles de millones de pesos en más de 30 ciudades del país. Entre tanto las autoridades están desconcertadas, tienen dudas sobre la legalidad de las actividades de estas entidades y empiezan a vislumbrar un problema de enormes proporciones. ..............

Continua: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=109036


Lo dicen los expertos.


SEMANA consultó a varios especialistas en temas financieros para preguntarles de qué forma en seis meses una inversión puede obtener una rentabilidad del ciento por ciento o más. Estas son sus respuestas:

Sergio Clavijo, presidente de Anif. "De forma lícita ninguna, salvo que uno se gane el Baloto".

Mauricio Cárdenas, director ejecutivo de Fedesarrollo. "La única forma de tener una rentabilidad alta, que no llega al ciento por ciento es participando con capital en una compañía. Es completamente ingenuo que sin asumir riesgo pueda obtener una rentabilidad fija. Incluso asumiendo riesgo serían negocios con una altísima probabilidad de fracaso".

Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa. "Bajo mecanismos normales de inversión no hay forma de lograr estos beneficios. Sólo se puede hacer con métodos anormales o ilícitos".



Y las autoridades que?


César Prado Villegas, superfinanciero. "No es prudente confiar los ahorros a entidades no vigiladas , ni autorizadas legalmente para captar, pues ello implica un altísimo riesgo de pérdida de los dineros".

Hernando Ruiz López, supersociedades. "Ya iniciamos visitas en diferentes ciudades. Los resultados los tendremos la semana próxima. Recomiendo mirar con mucho recelo los ofrecimientos tan generosos".

Óscar Franco, director de la Dian. "Las investigaciones tributarias están en curso. En caso de encontrarse operaciones sospechosas se dará traslado a los organismos competentes de control".

General Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional. "Además de velar por las investigaciones, la Institución difunde un mensaje preventivo a sus miembros para que eviten ser asaltados en su buena fe".


Listado de empresas para salir de pobre sin trabajar, los dueños de la piedra filosofal. Clic aquí para verlas: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=109095


Fuente: http://www.semana.com/


Enlace a entradas antiguas de el blog, no olviden la cantidad de estafas consumadas: http://denunciasymas.blogspot.com/search?updated-max=2007-12-04T15%3A10%3A00-05%3A00&max-results=15


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viernes, 18 de enero de 2008

“La ley ampara al pícaro” dice el refrán. Los que quieren denunciar no pueden y los estafadores siguen trabajando ante la inoperancia del estado.

Gladis Aguilar una de las miles de víctimas de new working Ltda. quería instaurar su denuncia penal por el delito de estafa, deber y derecho de todos los ciudadanos cuando son víctimas de un delito, aun sabiendo que los estafadores muy seguramente se quedarán con su dinero, como mínimo quería dejar constancia ante las autoridades, de que la empresa que durante tres meses funcionó justo a una cuadra del Departamento Administrativo de Inseguridad DAS, operando a plena luz del día, había desaparecido robándose su dinero. Pero el requisito exigido para aceptar la denuncia parecía ser parte de la trama de los estafadores, había que conseguir unas veinte personas como mínimo que firmaran la denuncia y se presentaran en la oficina, ya que según el policía encargado de recibir denuncias, que curiosamente también entregó su dinero a los delincuentes y lo perdió, no estaba dispuesto a recibir las centenares de denuncias individuales de las víctimas como si ese no fuera su trabajo. El reto es imposible de cumplir para las víctimas ya que ni siquiera las familias completas que cayeron en la red de engaños logran completar el número de personas requeridas para que las Fiscalía tramite la denuncia y mientras tanto los delincuentes siguen en otros pueblos con sus maravillosos planes de dinero fácil, Red Line quiere poner más sucursales en otros lugares del país con el pretexto de cumplir con la deuda impagable de más de 100 mil millones de pesos que obviamente no la pagarán, solo robaran a otros cuantos miles de incautos que confían en estos negocios diciendo: ¡¿cómo es posible que sea ilícito, ya los abrían cogido?!. Por otro lado, Mega Red internacional que de internacional no tiene nada sigue haciendo de las suyas en el cercano municipio de Timaná y otros lugares del Huila ante la mirada atónita de los policías, que al menos sirven para cuidar a las víctimas de los atracadores callejeros que merodean alrededor de las colas buscando adelantarles la tumbada a los incautos.

Y los secretarios de gobierno municipales prefieren seguir disfrutando de su sueldo con pleno conocimiento de que se está cometiendo un delito. He visto personas que al ver semejante acto de negligencia y ante la imposibilidad de recuperar su dinero, han decidido darle buen uso al los garajes de sus casas y han montado sus propias agencias milagrosas para estafar por su cuenta, ya que esa es la única forma de recuperar su dinero y pasar de largo, ya más de uno se le quiere medir a recuperar su dinero quitándoselo a otros incautos mediante la misma modalidad de estafa ante la pasividad cómplice de quienes supuestamente nos defienden, policía , fiscalía, secretarías de gobierno… La anarquía sigue siendo el arma de los delincuentes que ante el riesgo que implica asaltar una casa o negocio a punta de pistola o pararse en una esquina con un cuchillo a esperar a sus víctimas deciden poner sus propias oficinas a donde las personas de todas las clases sociales llegan voluntariamente a entregar su dinero a los ladrones; es tan buena esta modalidad de atraco que ni los soldados armados con fusiles ni los policías portando armas de fuego se resisten a entregar su dinero.

Basta ya de ignorancia, el dinero tan fácil no existe, en este tipo de cadenas o pirámides solo los estafadores y sus cómplices se llenan la barriga y los miles de incautos que no conforman la banda, se quedan sin nada!, A madurar señores!.

Imagen. Publicidad de Mega Red internacional, otra empresa ilegal que colapsará pronto llevándose el dinero de sus víctimas al igual que lo han hecho todas. Sigue funcionando como si nada hubiera pasado.



Asistí a esta reunión para recopilar pruebas de las modalidades de engaño que usan estos delincuentes para despojar a las víctimas de su dinero. El señor del video que se hacía llamar empleado para evadir su responsabilidad ante el público (táctica habitual de la banda), permanecía a la defensiva todo el tiempo, "no los vamos a robar, les vamos a cumplir, no nos vamos a volar, no nos vamos a esconder, venimos a dar la cara" decía insistentemente ante los reclamos del público, y además miente al decir que se trata de una empresa legalmente constituida. La superintendencia financiera de Colombia que otorga el permiso para captar dineros públicos me confirmó personalmente que este tipo de empresas no cuentan con el debido permiso necesario para ejercer captación de dinero. Me entristece ver a la gente endeudarse empeñando sus objetos de valor y hasta vendiendo sus bienes para entregarles el dinero a esta banda delincuencial que azota a Colombia en estos momentos. No caiga en la trampa, La famosa Red Line ha estafado a miles de bobos en el Putumayo, New Working estafó a unos diez mil incautos en el Huila y Putumayo al igual que otras empresa que ya han colapsado y desaparecido. Espero que las autoridades competentes se pronuncien sobre esta descarada forma de estafar.

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miércoles, 16 de enero de 2008

Red Line sigue robando y los bobos cayendo, las matemáticas dicen que es un fraude. ¿Cómo es posible que aun haya crédulos? (Putumayo)

EL DIARIO DEL SUR INFORMA:




Incertidumbre por no pagos
Crece zozobra en afiliados de Red Line


Varias personas de Mocoa y otros municipios del Putumayo siguen en la incertidumbre tras las dificultades para recuperar su dinero.

En Mocoa al comenzar este año las cosas no eran de las mejores para muchos habitantes que querían saber la suerte que había corrido su dinero depositado en la empresa Red Line.

Por esa razón decenas de personas querían saber si estaban en el sistema instalado en una oficina de información. La paciencia se agotaba; el plazo para cumplir los pagos vence el 15 de marzo próximo y las cosas no pintan bien. La comunidad hacía cola en una oficina que abrió la empresa Red Line en el barrio Olímpico de Mocoa, donde según los mismos usuarios les brindan información relacionada con la compra de colillas de $100 mil, cuya ganancia final sería de un millón de pesos."Yo empeñé mis joyas, mis cosas de oro, anillo, aretes y cadena", dijo a DIARIO DEL SUR Aura Arteaga, una mujer de unos 60 años, cuyo rostro cansado espera por el cumplimiento de lo ofrecido por la persona que le recibió el dinero en nombre de la empresa, con el cual pretendía en diciembre atender los gastos de la Navidad y año nuevo en su familia. Ella afirma que adquirió cuatro cupos, dos de esas afiliaciones las hizo el pasado 12 de septiembre y desde entonces espera los frutos de la ambiciosa inversión. Como ella, DIARIO DEL SUR encontró en la larga fila a Luz Marina Rodríguez, quien adquirió tres cupos, es decir, invirtió 300 mil pesos el 14 de octubre y a la fecha se encuentra en la misma situación de espera."Saqué la plata prestada para meterla acá en la Red Line", agregó al mostrarse visiblemente preocupada, pues no sabe cómo va a devolver el dinero que aventuró para ganarse tres millones de pesos con los cuales iba a pagar su deuda. "Nos dijeron que toca esperar tres meses hábiles a partir del 14 de diciembre; ojalá la Fiscalía haga algo, porque los que estaban comisionados se abrieron. Hay una sola persona que da la cara", puntualizó esta cliente. Con igual incertidumbre se encontró Augusto Ojeda, un habitante del casco urbano de la capital del departamento. "Ahorita estamos entrando aquí a esta oficina para ver si estamos en el sistema. Lo que queremos es que la gente sea seria, si es para febrero nos van a dar las ganancias, o que nos devuelvan la plata, pues tampoco nada se ha perdido", agregó al exigir cumplimiento en el pacto que en el mes de diciembre hizo el señor Homero Muñoz, gerente general de Red Line, con voceros de los afiliados de Mocoa, que viajaron a Pasto para conciliar soluciones mediante un acuerdo.



Testimonio empresarial


Según Yesenia Mina, quien representa a la empresa en Mocoa, dicho acuerdo establece que a más tardar el 15 de marzo de 2008 Red Line pagará las utilidades de la inversión por cada 100 mil pesos, a cada uno de los usuarios. Por eso dijo es que se abrió la oficina de información, en donde se le comunica a cada persona si está o no está en el sistema. Yesenia Mina dice que el pacto contempla pagarle a quienes están sistematizados e incluir a aquellas personas que tienen las colillas de la venta de la inversión; pues según ella, "don Homero se comprometió a pagarles a todos quienes depositaron su dinero. De esta manera, según la directiva, la empresa pretende recuperar su credibilidad."Debemos esperar que comiencen a girar desde Pasto el dinero la próxima semana para iniciar los pagos", exclamó. Señaló que, mientras tanto, en Mocoa se actualiza la base de datos para dar cumplimiento a las obligaciones. "La empresa ha dado la cara, por eso se ha atendido a la personera municipal y a la Fiscalía, agregó Yesenia Mina. Agregó que se ha previsto el 15 de marzo como plazo límite para que Red Line les devuelva a los afiliados de la capital del Putumayo su dinero, cuya cifra no se ha establecido a ciencia cierta.



Problemas por doquier


Sin embargo, pese a estas manifestaciones de buenas intenciones, Oscar Muriel, uno de los líderes que fueron a Pasto, dice que se disgustó con el señor Homero Muñoz, tras encontrar obstáculos para que le sean devueltos sus cuatro millones de pesos que había invertido, en su afán de ganarse 40 millones de pesos. El manifiesta que el negocio ha sido una estafa. "Es muy preocupante la situación que está atravesando el departamento del Putumayo con esta Red. Ellos han prometido que habrá un pago de un millón de pesos en un tiempo de tres meses; pero lo veo muy difícil porque estamos hablando de un capital muy elevado; son aproximadamente 180 mil millones de pesos que le adeuda la Red a los usuarios en el departamento del Putumayo. Esto significa que ellos abrirán sedes en otros departamentos para con esos recursos pagarles a los afectados en el Putumayo".No obstante se presume que es muy difícil cubrir esta deuda, ya que se conoce que existen recaudos por más de tres 3 mil millones de pesos. Precisó Oscar Muriel que los representantes de Red Line tratan de ocultar la situación que es muy delicada, la misma que hasta el momento se la pueda catalogar como un fraude. Por lo tanto, señaló que esperará que se cumpla el plazo estipulado en el acuerdo para el pago, de no ser así se interpondrán demandas por estafa. Según Muriel, son unas 20 mil personas las afectadas en el Putumayo por esta empresa.



Colas y más colas


Finalmente, colas como las que se observan en las gráficas seguirán viéndose en Mocoa, hasta que la empresa le cumpla a la comunidad. De lo contrario provocará la furia de la misma gente que confió sus dineros en un super atractivo negocio, del cual ni el más prevenido ciudadano se pudo abstener de participar. Finalmente se conoció que casos como el de Mocoa se presentan en otras localidades del departamento, tales como Puerto Asís, Orito y La Hormiga.Hechos como estos ya se presentaron en ciudades como Pitalito (Huila), donde unas 4 mil personas confiaron su dinero a otra empresa llamada New Working, la cual, literalmente, no le respondió a la comunidad. En Mocoa New Working también se llevó el dinero de los afiliados que aun, después de haberse iniciado el 2008, siguen a la espera de que se lo devuelvan, así sea sin las ganancias.


He hecho una corrección en la parte final, una de las empresas estafadoras se llamaba New Working Ltda.




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martes, 8 de enero de 2008

Crónica de una estafa anunciada (Pitalito Huila)

Por Nicolás Polanía Tello


http://radiosur.net/ revela que ya desapareció, tal como llegó, una de las agencias captadoras de dinero que prometían intereses estrambóticos por pequeñas inversiones. Es muy probable que las otras también recojan prontamente sus circos en los que, por arte de birlibirloque convertían, cual alquimistas macondianos, trescientos mil pesos en tres millones, forzando el aplauso fervoroso de la galería, esperanzada en salir de pobre gracias a los eficientes oficios de esos magos de las finanzas, dueños de la piedra filosofal que muta escuálidos ahorros en fabulosa mesada navideña. Todo esto ante la mirada atónita de las prominentes nulidades encargadas de lo interno en el municipio, léase Secretaría de Gobierno. Mucho quisiéramos que fuera una inocentada de 28 de diciembre, nada raro en nuestro ascendiente mamagallista y que, pasadas la temporada y la risa, restituyeran a los inocentes sus platas más el interés, aunque sea el legal. Pero no, seguramente se reirán no con los incautos sino de ellos y de las autoridades permisivas. No había una sola persona que no supiera que se trataba de una estafa; muchos de quienes depositaron dinero, sabían del riesgo y lo asumían, es cierto. Pero la gran mayoría de las esquilmadas y perplejas víctimas fueron llevadas por la corriente del correo de las brujas; les creyeron a los primeros que cobraron pingües réditos y como vieron que la Administración autorizaba tácitamente el negocio del año –porque, pensaban, de ser ilegal, irregular o tramposo, la Secretaría de Gobierno nunca hubiera permitido que pelechara la estafa, cómo va a ser eso!!!-.

El punto es ese; hay un concepto jurídico, que desconoce el o la secretaría de gobierno, que se llama “Policía Administrativa”, que implica que la Administración, por medio del órgano o dependencia competente, debe acometer actuaciones para conservar el orden y la legalidad en su jurisdicción buscando, como lo advierte la jurisprudencia constitucional, la realización efectiva de derechos y libertades individuales, y también la limitación de libertades si con su ejercicio se lesiona gravemente al cuerpo social. Es decir, la Administración debió velar porque, en ejercicio de la libertad de empresa y de actividad económica, no se estafara a los ciudadanos a través de farsas publicitarias. Esto se traduce en que la Administración incurrió en una gravísima omisión al no ordenar el cierre de esos pozos de los deseos, no arbitrariamente –porque estamos en un Estado de Derecho- sino previo el agotamiento de un procedimiento de verificación de legalidad de los documentos que los autorizaban para captar dinero del público. Esa autorización la da solamente la Superintendencia Financiera, y no valen expresiones como “es que el premiso está en trámite” o “deme un par de días y le muestro los papeles en regla”, con las cuales, al parecer, despacharon los requerimientos.

Qué pesar. La inutilidad y la pasividad insultante de los “dotores” de Gobierno fueron los mejores y más eficientes cómplices de la estafa; no es exageración, la mejor coartada que tuvieron los ladrones fue la aquiescencia tácita y cansada de la Administración. Y esto es serio, porque podría traducirse en acciones indemnizatorias contra el Municipio por la inexcusable omisión –y ojalá se repita contra el funcionario negligente que cohonestó el latrocinio-, y terminaríamos, como siempre, pagando todos por la imbecilidad de unos y la ladronería de otros pocos. No va a ser feliz año para los estafados. Ya no podremos los laboyanos sonreír socarronamente con el cuento del embajador de la India que les vio la cara a los neivanos; porque por aquí pasó todo un cuerpo diplomático chimbo y se burló y nos robó.


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