La Dian y otros organismos del estado abren investigación a empresas que captan indebidamente ahorro del público .

"La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se sumó a las investigaciones que adelantan la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General, cada uno dentro de lo que es competente, sobre las actividades de varias empresas que captan ilegalmente los recursos del público.

foto: estafados de New Working Ltda. en Pitalito Huila.

El director de la Dian, Oscar Franco, informó que la acción del organismo está encaminada a establecer obligaciones relacionadas con la generación de impuestos, retención en la fuente, generación de intereses, entre otros aspectos, para actuar en consecuencia, de acuerdo a las funciones propias de la entidad.

Dijo que si en el curso de las investigaciones la Dian encuentra alguno otro tipo de anomalías, las mismas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía o de la Superintendencia Financiera.

En principio las autoridades investigan las actividades y negocios de doce compañías que supuestamente estarían centrando sus negocios en la captación indebida de ahorro del público, con el reconocimiento de altos intereses.

Fuente: http://www.caracol.com.co/noticias/541509.asp

Espero que el resultado de la investigación se obtenga rápidamente y detengan la defraudación nacional. Que no ocurra como sucedió en Pitalito Huila, antes de destaparse el engaño, los delincuentes huyeron con el dinero recaudado dejando sin nada a sus víctimas. Recuerden esta entrada: http://denunciasymas.blogspot.com/2007/11/la-polica-y-la-dian-abrirn-investigacin.html

• Videos de Mega estafas international, su lema "yo te tumbo y tu tumbas a cuatro más" y cuando ya no haya a quien tumbar nos volamos. Grabé una parte de una reunión en la que me colé con mi cámara y aquí se las comparto. OJO, no es propaganda, todo mundo se quejaba del incumplimiento.


• Esta es una reunión de Mega Red international a que fueron citadas sus víctimas el viernes 18 de enero a las 9:00 AM en Timaná Huila mediante la emisora “La fiera FM estéreo”, siempre se insiste en que no van a robar a nadie y eso suena insólito y además se hace alguna referencia a la gran estafa de Pitalito hecha por una empresa similar a esta . La propaganda de citación decía, "atención, Mega Red internacional aun sigue funcionando", refiriéndose a las empresas que han desaparecido.
  
  1 http://video.google.es/videoplay?docid=7159709857520889098
  2 http://video.google.es/videoplay?docid=3802318392307135644
  3 http://video.google.es/videoplay?docid=5967546510438930571
  4 http://video.google.es/videoplay?docid=-4588880265758953481
  5 http://video.google.es/videoplay?docid=1271126092411620781

Noticias RCN

Más información en noticias RCN: http://www.canalrcn.com/noticias/index.php?op=info&idS=742&idP=119&idC=48136&PHPSESSID=879626be3ee0784ef1b7decf86a95a46

Más videos, correcaminos Noticias RCN: http://www.canalrcn.com/programas/correcaminos/index.php?op=info&idC=48491&idI=1&idP=119&idS=743&PHPSESSID=9afd56c47d4f0d429acecdd049d60422

Diario El Tiempo:
Supersociedades investiga a empresas que captan dinero del público ilegalmente

......En el caso de New Working Ltda, de Puerto Asís, la entidad encontró que los representantes y socios desaparecieron a finales de diciembre pasado, luego de haber captado cuantiosos recursos, no registrados en libros de comercio ni en declaración tributaria.....

Más información

Habla el superintendente financiero de Colombia para caracol radio

• Escuche aquí: http://www.caracol.com.co/realarchi.asp?id=540200

CM& La noticia, informa:
Investigan captación de dineros

“Es importante resaltar que es altamente riesgoso entregar su dinero a compañías que no están autorizadas para captar dinero del público”, dijo Cesar Prado, Superintendente Financiero."

La Superintendencia sostiene que esta actividad es ilegal.

“La captación ilegal es un delito que está penalizado y que genera cárcel”, indicó Prado."

Más información

La revista Dinero Informa:
SUPERSOCIEDADES INTERVENDRÁ MERCADO DE "DINERO FÁCIL"

"La medida busca poner en cintura a empresas como New Working, Commuvida Internacional y DMG.
La Superintendencia de Sociedades intervendrá a fondo sobre las sociedades, compañías o empresas que están ejecutando actividades irregulares e ilegales de presunta captación masiva de dinero, o efectuando ofertas de beneficios económicos insólitos en numerosas ciudades y municipios del país".

Y que han encontrado?

El alto funcionario dijo que la Supersociedades adelantó visitas y tomas de información sobre las sociedades Net Work International Ltda en Bogotá y Puerto Asís; Commuvida S.A. en Medellín, New Working Ltda., en Puerto Asís y Megared en Neiva, con los siguientes hallazgos:

New Working Ltda. (Puerto Asís) Los investigadores de la entidad encontraron que los representantes y socios desaparecieron a finales de diciembre no solo de Puerto Asís sino de varios municipios del Putumayo y Huila donde habían instalado sus oficinas. Pese a que, según los habitantes consultados, habían captado cuantiosos recursos, no aparecen registrados libros de comercio ni declaración tributaria. Numerosas personas resultaron afectadas, pero las autoridades no han recibido denuncias formales.

Commuvida Internacional S.A. (Medellín) Según balance de prueba, tiene multimillonarios ingresos en menos de un año de operación, producto de afiliaciones a un sistema ?multinivel de consumo masivo, mercadeo en red y fidelización de comunidades de consumo?, de acuerdo con su objeto social. Supersociedades encontró que, presuntamente, hay una situación irregular de captación masiva y habitual de dineros. Igualmente, se detectaron presuntas anomalías en el manejo contable y se indaga acerca de la pérdida de información contable.

Net Work International Ltda. (Bogotá) Su dirección registrada no coincide. Ejecutan labores de ?multinivel? con el cobro de afiliaciones. Reporta cerca de 160 mil afiliados. Se detectaron largas filas. En su página Web promocionan oficinas en Cali, Putumayo, Pasto y Sandoná (Nariño).

Caso Grupo DMG S.A.
El superintendente confirmó que se someterá a vigilancia inmediata a la sociedad Grupo DMG S.A., que funciona en Bogotá y numerosos sitios más del país, especialmente en Putumayo y Huila, considerando el alto monto de sus ingresos y las actividades presuntamente comerciales que desarrolla, con ofrecimientos de pagos de intereses o rendimientos que superan, supuestamente, a los del mercado financiero. Supersociedades encontró que DMG, pese a que la Superfinanciera le ordenó cesar sus operaciones de captación masiva, sigue operando en el Putumayo, Huila y Bogotá, entre otras regiones.

Modalidades de estafa, tome nota:

Los investigadores de la Superintendencia de Sociedades detectaron, básicamente, tres tipos o modalidades en estos negocios:

1. La captación de dineros a través de un mecanismo de tarjetas o bonos pre pago que, supuestamente, tienen como objetivo la compra de bienes muebles, como electrodomésticos, productos naturales e incluso vehículos. Pero, en la práctica, lo que se ofrece a la gente es, esencialmente, un altísimo rendimiento por su dinero.

2. El viejo y conocido mecanismo de pirámide, que ahora se presenta comercialmente con el nombre de ?Multinivel de consumo masivo, mercadeo en red y fidelización de comunidades de consumo?. Aquí una persona paga una afiliación a cambio de llevar otras personas que también pagan esa afiliación. El dinero entonces llega a las arcas de la empresa que promociona el sistema y a las cuentas de los primeros de la pirámide. Un sistema que en años pasados también operó en el país para, finalmente, derrumbarse con una multitud de damnificados en su base.

3. La estafa o fraude directo, ofreciendo rendimientos increíbles: ?lleve 100 mil pesos y le devolvemos 2 millones; lleve un millón y le entregamos, en seis meses o en un año, 17 millones?. En este método claramente no aparecen sociedades constituidas, aunque algunas sí se inscriben en Cámara de Comercio pero no registran libros ni contabilidad alguna. Dos o tres meses después desaparecen con todo el dinero.

MÁS INFORMACIÓN, CLIC AQUÍ

Habla el superintendente de sociedades para la FM, "De eso tan bueno no dan tanto", y ¿Cual es la fórmula mágica?:

• Escúchelo aquí a Hernando Ruiz López: http://media.rcn.com.co/plantillas/audiolafm.php?ubicacion=http://media.rcn.com.co/lafm/superintendentedesociedades30enero08.mp3
• Fuente: http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=29978

Caracol Radio:
Dinero fácil: testimonios dudosos de personas que han confiado ahorros a empresas de garaje, ¿Es un gran milagro o una gran estafa?, si es un gran milagro, estaríamos hablando del fín de la pobreza y el desempleo en Colombia.

• Escuche aquí: http://www.radiocaracol.com/realarchi.asp?id=540195

"No hay ningún negocio legal en el mundo que produzca el cien por ciento de ganancia" dice la doctora Cecilia López, y no solo ella lo dice, también lo dice el sentido comun de los humanos racionales.