Capturado colombiano estafando en Lima.

18 de Octubre de 2008

CANEAN COLOCHO TRAFERO
Operaba mismo Carlos Manrique

Al mismo estilo de Carlos Manrique, un colombiano que representaba a una empresa financiera clandestina y timó a cientos de incautos con el cuento de duplicar y triplicar su dinero, fue capturado por la Policía en coordinación con la Superintendencia de Banca y Seguros y el Ministerio Público. Mauricio Suárez Moreno, fue detenido en el local principal de la empresa "Inverplan" en el jirón Ica 388, en el Centro de Lima. Las autoridades hallaron en la caja fuerte 112 mil soles y 340 nuevos soles. De otro lado, detectives de la División de Investigación de Estafas allanaron el local "Brocker International" que opera con la misma modalidad donde intervinieron a once implicados para las pesquisas del caso. La empresa funcionaba en la avenida República de Panamá Nº 5571 adonde los agraviados llegaron para exigir la devolución de su dinero.

Fuente: http://www.aja.com.pe/paginas.php?nota_id=22913



FISCALIA DENUNCIO A GERENTE Y SOCIOS DE ILEGAL FINANCIERA “INVERPLAN”

sábado, 18 de octubre de 2008
Captaba dinero de incautos en locales de Lima, Chosica y Los Olivos, los cuales fueron clausurados por la SBS AFPs

Agencia Press - Una ilegal empresa financiera que se dedicaba a la captación de dinero de incautas personas fue intervenida ayer por la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima, de Turno por presunto delito contra el Orden Financiero y Monetario, luego de ser denunciada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, (SBS AFPs), en el Cercado de Lima, Chosica y Los Olivos.

La empresa intervenida, “Inverplan”, funcionaba en la oficina 301 del Jirón Ica 388, en el Cercado de Lima, donde presuntamente realizaba esa ilícita actividad contra el Orden Financiero y Monetario, captando personas incautas bajo la modalidad de duplicar y triplicar dinero “Al Toque” por medio de ofrecimientos de una segura inversión, multiplicando y triplicando los montos solicitados a los incautos clientes. La Fiscal Provincial Titular de ese Despacho, Cecilia Vásquez Lucas intervino a esa entidad financiera con personal de la SBS AFPs quienes luego de un trabajo de inteligencia detectaron que la empresa no cuenta con autorización para operar en el ámbito de las finanzas.

Los representantes de la SBS dijeron que captan clientes ofreciéndoles multiplicar su dinero con la finalidad de que el capital invertido permanezca mínimo entre 8 y 25 días en sus arcas ofreciéndoles cuatro planes de inversión: Junior de 100, Máster de 300, Premium de 500 y Gold de 1,000 Nuevos Soles.

Las autoridades también detectaron que “Inverplan” funcionaba con sucursales en Chosica y Los Olivos, locales que también fueron intervenidos simultáneamente por representantes del Ministerio Público y de la misma SBS.

Durante la intervención fue detenido el ciudadano colombiano Mauricio Suárez Moreno, al ser interrogado por la Fiscal Vásquez, dijo que no tenía ningún cargo en la empresa pero que en ese momento tomaba la representación de “Inverplan” .

Asimismo, al abrir la caja fuerte se encontró un total de S/. 112,340.00 Nuevos soles en billetes de distintas denominaciones que fueron puestos en custodia del banco de la Nación. La documentación, facturas y archivos, así como las computadoras, fueron inmovilizadas por disposición de la SBS en presencia de la Fiscal Provincial y de efectivos de la Comisaría de Monserrate.

El local quedó clausurado con la sanción respectiva a cargo de la SBS representado en la diligencia por el Jefe de Supervisión de Inspecciones, Alfonso Martínez Arias. Igualmente se procedió con las sucursales de Chosica y Los Olivos.

La intervención del Ministerio Público fue mediante denuncia interpuesta por la SBS y AFPs de acuerdo a su Resolución 10424-2008 y la Ley 26702, por presunto delito contra el Orden Financiero y Monetario en agravio del Estado. El caso fue remitido a la 14 Fiscalía Provincial Penal de Turno para las investigaciones correspondientes.

Fuentes: http://www.agenciapress.com/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=1

http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=76784